股票代码：603883
　　二〇二六年六月
　　
　　为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等文件的有关要求，制定本须知。
　　一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
　　二、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记确认出席股东会的各位股东或其代理人参会资格，各位股东及股东代理人在股东会参会登记日（2026年6月11日-12日）须先通过信函、电子邮件方式登记。
　　三、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件（身份证、营业执照等）及相关授权文件办理现场会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
　　四、本次大会谢绝股东及股东代理人个人录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
　　五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。参会股东及股东代理人可以针对会议审议的议案发言，要求发言的参会股东及股东代理人应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。公司董事、高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。进行股东会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。
　　六、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
　　1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
　　2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。
　　3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
　　4、全部议案审议表决结束后，本次股东会工作人员将表决票收回。
　　5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
　　七、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。
　　会议议程
　　一、会议时间、地点及网络投票时间
　　1、现场会议
　　日期、时间：2026年6月18日15:30
　　地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓15楼会议室
　　2、网络投票
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　二、股权登记日
　　2026年6月10日
　　三、会议主持人
　　公司董事长
　　四、现场会议安排
　　(一)参会人员签到，股东或股东代理人登记
　　(二)主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
　　(三)董事会秘书宣读会议须知
　　(四)推选现场会议的计票人、监票人
　　(五)审议议案
　　(六)独立董事述职
　　(七)股东发言及公司董事、高管人员回答股东提问
　　(八)股东投票表决
　　(九)工作人员统计表决结果
　　(十)主持人宣读表决结果
　　(十一)律师宣读法律意见书
　　(十二)主持人宣布会议结束
　　议案一：
　　关于公司2025年度报告及摘要的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）编制了2025年度报告及摘要，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，2025年年度报告及摘要具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓2025年年度报告摘要》及《老百姓2025年年度报告》。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案二：
　　关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　2025年度，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，积极履职，贯彻执行了股东会的各项决议。现就2025年度工作报告如下：
　　一、2025年度经营业绩
　　2025年度，公司实现营业收入222.37亿元，归属于母公司股东净利润3.82亿元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）13.24亿元，经营活动产生的现金流量净额31.43亿元。
　　公司是覆盖最广、渗透最深的中国医药零售企业之一。截至2025年末，公司门店总数达14,975家，覆盖全国18个省级市场、150余个地级市及以上城市，其中直营门店9,732家，加盟门店5,243家。2025年，公司新增门店875家（其中直营84家、加盟791家）。
　　1、主要经营数据（单位:元）
　　■
　　注：剔除商誉和土地减值影响的归属于上市公司股东的净利润为6.20亿元，较2024年同比下降1.0%。
　　2、主要财务指标
　　■
　　3、对外投资情况
　　报告期内，公司及下属子公司共发生1起收购项目，收购金额3.85亿元，具体情况如下：
　　（1）2025年1月，公司与湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司股东签订了《股权转让协议》，收购湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司20%股权，收购对价为3.85亿元，该项目已于2025年6月完成交割。
　　二、董事会日常工作情况
　　报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股东会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和稳健发展发挥了重要作用。
　　1、股东会召开情况
　　报告期内，公司董事会召集、召开股东会2次，形成决议16项。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述会议中，所审议的议案均全部审议通过，会上未有否决议案或变更前次股东会决议的情形。
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行会议通过的各项决议。
　　2、董事会召开情况
　　报告期内，公司董事会共召开6次董事会会议，分别对关联交易、对外担保、聘任会计师事务所、修订重要制度、经营中的重大事项、各定期报告以及聘任公司高级管理人员等事项进行审议，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。
　　3、董事会下设各专门委员会履职情况
　　公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略与ESG委员会三个专门委员会。报告期内，公司召开4次审计委员会，审议通过19个议案；召开4次提名、薪酬与考核委员会，审议通过7项议案；召开3次战略与ESG委员会，审议通过3项议案。
　　各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
　　4、独立董事履职情况
　　独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，为董事会的科学决策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责，为公司的规范运作起到了推动作用。
　　报告期内，公司独立董事按时参加股东会、董事会，对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，独立董事现场工作时长符合法规规定。
　　5、信息披露和投资者关系管理工作
　　2025年，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司共披露123份公告及相关文件，其中包括4份定期报告。在上海证券交易所对上市公司信息披露考核工作中，公司2024至2025年度获得信息披露最高“A级”评级。
　　公司注重投资者关系管理，证券事务部认真做好投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、机构投资者、中小投资者和媒体之间的信息沟通与交流，通过业绩说明会、调研、参观、投资者网上集体接待日、IR邮箱及电话等多种方式积极与投资者互动，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间长期稳定的良好关系。
　　2025年，公司组织召开了2024年度、2025年半年度等三场机构业绩电话会，积极参加湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，集中对网上投资者关心的问题进行解答，问题回复率100%。公司认真回复e互动投资者提问，回复率100%；另外，公司通过门店参观、实地调研、电话会议等方式与投资者之间保持良好的信息沟通。公司投资者关系管理良好，价值传播恰当合理。
　　三、2026年工作计划
　　2026年，公司董事会将坚守股东利益至上原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，聚焦主业、守正创新，不断提高董事会的决策能力，推进公司战略落地，实现公司价值最大化和股东利益最大化。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案三：
　　关于2025年度利润分配预案的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　截至2025年12月31日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,280,572,773元。为贯彻落实公司2025年度“提质增效重回报”行动方案，积极回报投资者，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本758,890,236股，以此计算合计拟派发现金红利204,900,363.72元（含税）。
　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利106,244,633.04元）总额311,144,996.76元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例81.48%。
　　2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。
　　如在2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案四：
　　关于提请股东会授权董事会制定
　　2026年中期分红方案的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，为进一步提高分红频次，贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案，积极回报投资者，结合实际情况，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权制定2026年度中期分红（半年度、前三季度）方案，具体安排如下：
　　一、2026年度中期分红的前提条件
　　（一）中期分红的前提条件
　　1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。
　　2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　（二）中期分红的金额区间
　　根据《老百姓大药房连锁股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，公司每年以现金方式分配的利润最低应达到当年合并报表归属于上市公司股东净利润的50%。同时根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于公司股东净利润的100%。
　　（三）中期分红的授权
　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案五：
　　关于公司续聘会计师事务所的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，其基本情况如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。
　　2.投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人和拟签字注册会计师为韩珏女士，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2008年开始在安永华明执业；近三年复核过医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业等行业的上市公司年报/内控审计报告。拟于2026年开始为本公司提供审计服务。
　　拟签字注册会计师：胡银方女士，于2016年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。在医药制造、医药流通、零售、机械制造、半导体等行业上市审计等方面具有丰富执业经验。
　　拟担任质量控制复核合伙人：郝欣欣女士，于2003年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2017年开始在安永华明专职执业，自2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业和医药等。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2025年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2026年度审计费用，2026年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案六：
　　关于公司及子公司2026年度申请银行
　　综合授信额度及提供担保的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司、控股子公司部分授信已到期或即将到期，为了不影响公司的经营和业务的发展，公司及子公司拟向金融机构申请总金额不超过1,461,600万元的综合授信额度。预计为上述综合授信额度提供不超过104,000万元的担保。
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保情况
　　1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向招商银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准；向长沙银行股份有限公司申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。
　　2、陕西老百姓为公司全资子公司。陕西老百姓因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
　　3、江苏丰沃达为公司全资子公司。江苏丰沃达因经营资金需要向兴业银行股份有限公司南京秦淮支行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供20,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
　　4、名裕龙行为公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向中国建设银行长沙湘江支行申请综合授信金额6,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供6,000万元的连带责任担保；向兴业银行长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。
　　少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保函》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。
　　5、惠仁长青为公司全资子公司老百姓大药房连锁（甘肃）有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行股份有限公司兰州中山路支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
　　6、怀仁药业为公司全资子公司湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司之全资子公司。怀仁药业因经营资金需要向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。
　　公司预计2026年度银行综合授信额度1,461,600万元，预计担保额度104,000万元，具体情况如下：
　　■
　　注：招商银行长沙分行授信额度中含2.31亿元并购贷款。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，董事会提请股东会授权董事会在上述额度范围及有效期内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会并授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。在年度预计总额未突破的前提下，公司可根据实际需要，对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。授权期限自通过本担保议案的股东会召开之日起至下次年度股东会会议召开之日止。
　　本次担保事项须提请公司股东会审批。
　　（三）担保预计情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司
　　法定代表人：谢子龙
　　统一社会信用代码：914300007700631557
　　注册资本：8,700万元整（人民币）
　　成立日期：2005年01月04日
　　注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号
　　公司主要业务：物流配送
　　截至2025年12月31日，湖南丰沃达资产总额500,101.48万元，负债总额438,437.86万元，其中流动负债总额438,044.69万元，净资产61,663.62万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入675,266.48万元，净利润16,257.76万元，为公司全资子公司。
　　2、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司
　　法定代表人：刘道鑫
　　统一社会信用代码：916100007450112304
　　注册资本：600万元整（人民币）
　　成立日期：2002年12月23日
　　注册地址：陕西省西安市新城区西五路163号
　　公司主要业务：医药零售
　　截至2025年12月31日，老百姓大药房连锁(陕西)有限公司资产总额95,716.01万元，负债总额73,882.42万元,其中流动负债总额62,446.84万元净资产21,833.59万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入170,636.85万元，净利润9,782.59万元，为公司全资子公司。
　　3、丰沃达医药科技（江苏）有限公司
　　法定代表人：刘道鑫
　　统一社会信用代码：91320115MA1YQPMG0B
　　注册资本：10,000万元整（人民币）
　　成立日期：2019年07月18日
　　注册地址：扬州市高新技术产业开发区六家路1号
　　公司主要业务：物流配送
　　截至2025年12月31日，江苏丰沃达资产总额87,646.64万元，负债总额82,815.19万元，其中流动负债总额82,815.19万元，净资产4,831.44万元，资产负债率超过70%。2025年年度经审计营业收入156,211.74万元，净利润-1,278.18万元，为公司全资子公司。
　　4、湖南名裕龙行医药销售有限公司
　　法定代表人：谢子龙
　　统一社会信用代码：91430121MA4L61JH96
　　注册资本：3,000万元整（人民币）
　　成立日期：2016年08月18日
　　注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号
　　公司主要业务：药品器械批发
　　截至2025年12月31日，名裕龙行资产总额21,061.76万元，负债总额13,296.18万元，其中流动负债总额13,294.65万元，净资产7,765.59万元，资产负债率63.13%。2025年度经审计营业收入89,605.47万元，净利润1,124.51万元。公司持股比例51%。
　　5、兰州惠仁长青药业有限责任公司
　　法定代表人：刘道鑫
　　统一社会信用代码：91620102675915487F
　　注册资本：500万元整（人民币）
　　成立日期：2008年07月01日
　　注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号
　　公司主营业务：药品器械批发
　　截至2025年12月31日，惠仁长青资产总额44,124.60万元，负债总额26,522.59万元，其中流动负债总额26,436.48万元，净资产17,602.01万元，资产负债率60.11%。2025年度经审计营业收入95,333.30万元，净利润161.6万元，为公司全资子公司。
　　6、湖南老百姓怀仁药业有限公司
　　法定代表人：刘道鑫
　　统一社会信用代码：91431200661671311A
　　注册资本：2,000万元整（人民币）
　　成立日期：2007年05月21日
　　注册地址：湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩高速公路连接线南侧、舞水河东侧（鸭嘴岩物流产业园内）
　　公司主营业务：医药零售
　　截至2025年12月31日，怀仁药业资产总额112,970.55万元，负债总额62,213.96万元，其中流动负债总额62,213.96万元，净资产50,691.59万元，资产负债率55.07%。2025年度经审计营业收入104,278.67万元，净利润7,063.85万元，为公司全资子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。担保协议主要内容将在进展公告中披露。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计系为了满足公司及其下属各子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理办法》等相关规定。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案七：
　　关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》等的相关规定，结合公司生产经营需要，预计2026-2027年度（2026年7月1日-2027年6月30日）日常关联交易情况如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2025-2026年度日常关联交易预计和执行情况
　　2025年4月29日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》，对公司2025-2026年度日常关联交易情况进行了预计。
　　2025-2026年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，预计和执行情况详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　注：以上交易金额均为不含税金额。
　　（三）2026-2027年度日常关联交易预计
　　单位：万元
　　■
　　注：以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东会审议通过之日起生效。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）湖南省明园蜂业有限公司
　　关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）
　　统一社会信用代码：91430100616799391H
　　成立日期：1998年3月23日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：田彬
　　注册资本：2,206.67万元人民币
　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号
　　主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。
　　明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，明园蜂业与本公司构成关联关系。
　　2025年度明园蜂业实现营业收入2,734万元，净利润-399万元，资产总额10,393万元，净资产5,298万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
　　（二）湖南妇女儿童医院有限公司
　　关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）
　　统一社会信用代码：914300003446887502
　　成立日期：2015年6月19日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：余勇
　　注册资本：34,687万元人民币
　　注册地址：长沙市岳麓区石湖塘路9号
　　主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。
　　妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，妇儿医院与本公司构成关联关系。
　　2025年度妇儿医院实现营业收入50,047.79万元，资产总额154,482.88万元(未经审计)。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
　　（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司
　　关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）
　　统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400
　　成立日期：2017年12月26日
　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　法定代表人：高博
　　注册资本：567.3077万元人民币
　　注册地址：湖南省长沙县湘龙街道盘龙社区碧桂园翘楚棠G1栋1楼1号
　　主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。
　　空间折叠的董事长、经理高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，根据《上海证券交易所股票上市规则》，空间折叠与本公司构成关联关系。
　　空间折叠未对外披露2025年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
　　（四）湖南医药集团有限公司
　　关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）
　　统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K
　　成立日期：2019年11月6日
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：谭丰（2026年4月24日变更）
　　注册资本：83,750万元人民币
　　注册地址：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1501
　　主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。
　　湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其7.4627%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。
　　2025年度湖南医药集团实现营业收入33.74亿元，净利润1,587.69万元，资产总额29.88亿元，净资产10.91亿元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
　　（五）北京同仁堂湖南医药有限公司
　　关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）
　　统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B
　　成立日期：2024年3月15日
　　企业类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：李硕
　　注册资本：3,000万元人民币
　　住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107、207号
　　主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。
　　同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，并且在其董事会派有董事，与本公司构成关联关系。
　　2025年度北京同仁堂湖南医药有限公司实现营业收入35,197.67万元，净利润124.36万元，资产总额4,910.35万元，净资产2,821.26万元（未经审计）。北京同仁堂湖南医药有限公司目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品，向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。
　　2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。
　　3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。
　　4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作。
　　5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。
　　上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、冯诗倪、陈立山需回避表决。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案八：
　　关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬
　　考核管理制度》的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　为规范老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况制定了《老百姓董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》，具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓董事及高级管理人员薪酬考核管理制度》。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案持有公司股份的董事及高级管理人员需回避表决。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　议案九：
　　关于确认董事、高级管理人员
　　2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　各位股东及各位股东代表：
　　根据公司薪酬管理制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下，公司董事会提请股东会对董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案进行确认。
　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
　　2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　■
　　注1：因党娴女士、林欢女士2024年10月起任职副总裁，2025年董事和高管薪酬总额较调整后的2024年薪酬总额可比口径有所下降。
　　注2：王忠新先生于2026年2月5日，被董事会聘任副总裁，因此其未在2025年度董事、高级管理人员薪酬情况统计之列。
　　注3：上表薪酬数据按四舍五入原则取整数。
　　二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
　　（一）适用对象
　　2026年度公司任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　该方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
　　（三）薪酬方案
　　1、独立董事
　　独立董事根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会议审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。
　　2、非独立董事和高级管理人员
　　2.1、外部任职的非独立董事
　　非在公司、老百姓医药集团有限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的非独立董事，根据股东会审批的标准（2023年年度股东大会议审议通过的《关于公司部分董事津贴标准的议案》），领取固定津贴。
　　2.2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员
　　在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员薪酬根据其在公司任职岗位与岗位价值贡献，以及任职者个人基本条件和岗位胜任度，综合外部薪酬市场水平等因素确定，实行年薪制。年度薪酬由基本薪酬及绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　绩效薪酬含季度绩效薪酬和年度绩效薪酬，均与公司经营业绩、绩效评价结果挂钩，年度绩效评价依据经审计的财务数据开展，其中一定比例的年度绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行，中长期激励解锁条件应当以绩效评价为重要依据。
　　（四）其他规定
　　1、董事、高级管理人员因换届、改选、解聘、辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬、津贴，并予以发放。
　　2、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事薪酬方案由股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过后生效。
　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，本议案持有公司股份的董事及高级管理人员需回避表决。
　　请各位股东及股东代表审议并表决。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　
　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-017
　　老百姓大药房连锁股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年6月18日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月18日15点30分
　　召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路 808号老百姓15楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7-9
　　应回避表决的关联股东名称：议案7回避表决股东：老百姓医药集团有限公司、陈秀兰、冯诗倪、陈立山；议案8-9回避表决股东：持有公司股份的董事及高级管理人员。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：
　　1、自然人股东，持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件一）、委托人身份证复印件及代理人身份证；
　　2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；代理人参会持授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件和出席会议本人身份证办理登记；
　　3、公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，来信请寄：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司总部9楼证券事务部，邮编：410152（信封请注明“2025年年度股东会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱：ir@lbxdrugs.com，邮件主题请注明“2025年年度股东会”；信函、电子邮件须在2026年6月12日18:00前送达公司证券事务部；
　　4、登记时间：2026年6月11日-12日（9:00-18:00）；
　　5、登记地点：湖南省长沙市青竹湖路808号老百姓大药房集团总部8楼证券事务部；
　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（二）联系方式：
　　地址：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司联系人：冯诗倪、刘遐迩
　　电话：0731-84035189
　　邮箱：ir@lbxdrugs.com
　　六、其他事项
　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费用自理。
　　2、与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　特此公告。
　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　老百姓大药房连锁股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。