证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-028
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2026年5月27日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。经与会董事推举，本次会议由公司董事王毅勃先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
　　1、《关于推举董事代行董事长职责的议案》
　　议案内容：鉴于公司董事长方涛先生因工作调整，申请辞去其担任的公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》有关规定，拟推举公司董事、总经理王毅勃先生暂代行董事长（法定代表人）及董事会战略与投资委员会主任委员职责，并授权王毅勃先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　公司董事会对方涛先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　2、《关于补选公司董事的议案》
　　议案内容：经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐，公司董事会拟提名秦晨飞先生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　详情参见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站发布的《关于董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2026-029）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本项议案发表了同意意见。
　　本项议案尚需提交公司股东会审议。
　　3、《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　议案内容：公司拟于2026年6月12日14:30在江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
　　详情参见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-030）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月28日
　　
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-029
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　关于董事长辞职暨补选董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长方涛先生的书面辞职报告。方涛先生因工作调整，向董事会申请辞去其担任的公司董事长（法定代表人）、董事及董事会战略与投资委员会主任委员职务，辞任后方涛先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方涛先生的辞职自申请报告送达董事会时生效。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，方涛先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，方涛先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。
　　鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及公司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事一致同意推举公司董事、总经理王毅勃先生暂代行董事长（法定代表人）及董事会战略与投资委员会主任委员职责，并授权王毅勃先生代表公司签署相关文件。其代行期限自公司第十一届董事会第八次会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。
　　方涛先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的高质量发展作出了积极贡献。公司董事会对方涛先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
　　三、补选董事的情况
　　根据《公司章程》有关规定，公司董事会由九名董事组成。经公司控股股东无锡产业发展集团有限公司推荐及董事会提名委员会审核，公司于2026年5月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名秦晨飞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。秦晨飞先生简历详见附件。
　　公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会战略与投资委员会委员的补选等相关工作。
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件：秦晨飞先生简历
　　秦晨飞：男，1987年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中科芯（58所）数字研究室IC设计工程师、党群工作部宣传主管、团委书记、党群工作处副处长（兼）、党群工作处副处长（主持工作）、党群工作部副部长、保密办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长，无锡市发展改革研究中心（市公共信用信息中心）主任（挂职），无锡产发金服集团有限公司董事长，安普瑞斯（无锡）有限公司董事。现任无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员，无锡锡产微芯股份有限公司董事，无锡市太极实业股份有限公司党委书记。
　　
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-030
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年6月12日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月12日 14点30分
　　召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月12日
　　至2026年6月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经于2026年5月27日召开的公司第十一届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2026年5月28日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）欲参加本次股东会现场会议的股东应办理登记手续
　　1、登记时间：2026年6月11日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
　　2、登记地点：公司证券法务部
　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用电子邮件、传真方式登记，外地个人股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。
　　（二）参加现场股东会所需的文件、凭证和证件
　　1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。
　　2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
　　2、联系方式：
　　联系人：吴丹 邮政编码：214000 电话：0510-85419120
　　电子邮箱：tjsy600667@163.com 传真：0510-85430760
　　公司地址：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技大厦26楼。
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　●报备文件
　　第十一届董事会第八次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　无锡市太极实业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■