证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-012
　　河钢股份有限公司
　　六届八次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　一、会议召开情况
　　河钢股份有限公司六届八次董事会于2026年5月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年5月21日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
　　二、会议审议情况
　　1. 审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2. 审议通过了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓建军、张爱民、王保卫、李正团回避了表决。全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3. 审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年6月17日召开公司2025年度股东会。表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。
　　三、备查文件
　　1. 六届八次董事会决议；
　　2. 董事会薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-013
　　河钢股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1. 股东会届次：2025年度股东会
　　2. 召集人：公司第六届董事会
　　3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司2026年5月27日召开的六届八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4. 召开日期和时间
　　（1）现场会议召开日期和时间：2026年6月17日14:30
　　（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年6月17日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2026年6月17日09:15至15:00期间的任意时间。
　　5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6. 股权登记日：2026年6月9日
　　7. 出席对象：
　　（1）于股权登记日2026年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司的董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1. 提交股东会表决的提案名称
　　本次股东会提案编码示例表
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　　2. 上述提案已经公司2026年4月27日召开的六届七次董事会和2026年5月27日召开的六届八次董事会审议通过，提案全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　3. 除上述表决提案外，本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2025年度、2026年度薪酬方案的汇报。
　　三、会议登记等事项
　　1．会议登记：
　　（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以到达地邮戳为准。
　　（2）登记时间： 2026年6月10日9:00一17:00。
　　（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。
　　（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。
　　2．会议联系方式：
　　本次股东会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711
　　（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023
　　（3）联系人：梁柯英
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1. 六届八次董事会决议。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一．网络投票的程序
　　1.投票代码：360709
　　2.投票简称：“河钢投票”
　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.本次股东会投票不设置总议案。
　　二．通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间：2026年6月17日09:15一09:25、09:30一11:30和13:00至15:00。
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三．通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 互联网投票系统投票时间为2026年6月17日09:15至15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：河钢股份有限公司2025年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2025年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
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　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束
　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
　　委托人（法人代表）身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数额：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）