本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议延期后的召开时间：2026年6月15日
　　一、原股东会有关情况
　　1.原股东会的类型和届次
　　2025年年度股东会
　　2.原股东会召开日期：2026年6月3日
　　3.原股东会股权登记日
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　　二、股东会延期原因
　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年6月3日召开2025年年度股东会，现因公司统筹安排、经慎重研究，决定将2025年年度股东会延期至2026年6月15日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　三、延期后股东会的有关情况
　　1.延期后的现场会议的日期、时间
　　召开的日期时间：2026年6月15日 9:30
　　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
　　网络投票的起止时间：自2026年6月15日
　　至2026年6月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　3.延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年5月14日刊登的公告（公告编号:临2026-019）。
　　四、其他事项
　　（一）会议登记方法
　　1.登记手续
　　（1）出席会议的A股个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）A股法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记（烦请注明“股东会登记”字样以及“联系电话”）。
　　（3）H股股东：详情请参见公司于香港联合交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）上向H股股东另行发出的股东会通函及其他相关文件。
　　2、登记时间：
　　2026年6月11日 (上午9:00一11:30 下午1:00一5:00)
　　3、登记地点：
　　山东省济南市历城区经十路2503号3层公司董事会办公室
　　4、登记方式：
　　拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。
　　（二）根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理
　　（三）联系方式
　　联系电话：0531-67710376
　　电子邮箱：hj600547@163.com
　　邮政编码：250100
　　山东黄金矿业股份有限公司董事会
　　2026年5月28日