证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-024
　　传化智联股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议主持人：董事长周家海先生
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦会议室
　　5、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年5月27日下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年5月27日。
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　6、会议通知情况：公司于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告了2025年年度股东会审议的事项及投票表决的方式和方法。
　　7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《股东会议事规则》等有关规定。
　　二、会议的出席情况
　　通过现场和网络投票的股东296人，代表股份1,661,067,567股，占公司有表决权股份总数的60.0958%。其中：
　　1、通过现场投票的股东11人，代表股份1,625,490,653股，占公司有表决权股份总数的58.8087%。
　　2、通过网络投票的股东285人，代表股份35,576,914股，占公司有表决权股份总数的1.2871%。
　　3、通过现场和网络投票的中小股东293人，代表股份49,374,923股，占公司有表决权股份总数的1.7863%。
　　会议由周家海董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
　　三、议案审议情况
　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意1,659,213,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8884%；反对1,808,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1089%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,520,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2440%；反对1,808,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6626%；弃权46,100股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0934%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（二）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意1,659,266,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8916%；反对1,778,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1070%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,574,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3530%；反对1,778,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6012%；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0458%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（三）审议通过了《关于向金融机构申请2026年度授信额度的议案》
　　表决结果：同意1,658,669,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8556%；反对2,356,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。
　　其中，中小股东表决结果：同意46,976,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1425%；反对2,356,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7727%；弃权41,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0849%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（四）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意1,657,355,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对3,525,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2123%；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
　　其中，中小股东表决结果：同意45,662,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4820%；反对3,525,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1409%；弃权186,200股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3771%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（五）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
　　表决结果：同意47,381,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9635%；反对1,788,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6221%；弃权204,600股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4144%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,381,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9635%；反对1,788,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6221%；弃权204,600股（其中，因未投票默认弃权37,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4144%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（六）审议通过了《关于2026年度提供担保额度预计的议案》
　　表决结果：同意1,646,851,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1442%；反对13,713,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8256%；弃权502,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。
　　其中，中小股东表决结果：同意35,158,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2082%；反对13,713,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7735%；弃权502,800股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0183%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果同意1,659,072,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8799%；反对1,788,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,379,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9595%；反对1,788,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6231%；弃权206,100股（其中，因未投票默认弃权18,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4174%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（八）审议通过了《关于与传化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
　　参与投票的股东中关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生进行了回避表决。
　　表决结果：同意43,414,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.9282%；反对5,906,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9628%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。
　　其中，中小股东表决结果：同意43,414,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.9282%；反对5,906,631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9628%；弃权53,800股（其中，因未投票默认弃权26,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1090%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（九）审议通过了《关于开展资产管家（票据池）业务的议案》
　　表决结果：同意1,647,910,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2079%；反对12,969,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7808%；弃权188,300股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%
　　其中，中小股东表决结果：同意36,217,398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.3518%；反对12,969,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2668%；弃权188,300股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3814%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（十）审议通过了《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：同意1,659,287,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8928%；反对1,743,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1050%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,594,723股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3945%；反对1,743,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5318%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：同意1,659,299,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8936%；反对1,731,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1042%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,607,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4198%；反对1,731,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5064%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权17,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0737%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意1,659,074,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8800%；反对1,798,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1083%；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%
　　其中，中小股东表决结果：同意47,382,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9643%；反对1,798,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6423%；弃权194,200股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3933%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（十三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意1,648,114,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2202%；反对12,666,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7626%；弃权286,200股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。
　　其中，中小股东表决结果：同意36,421,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.7660%；反对12,666,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.6544%；弃权286,200股（其中，因未投票默认弃权25,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5796%。
　　本议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　（十四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意1,659,117,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8826%；反对1,905,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　其中，中小股东表决结果：同意47,425,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0510%；反对1,905,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8594%；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权20,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0895%。
　　本议案经本次股东会审议通过。
　　（十五）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
　　公司第八届董事会将届满，董事会提名周家海先生、周升学先生、屈亚平先生、徐迅先生、朱江英女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
　　1、选举周家海先生为第九届董事会非独立董事
　　同意1,649,250,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.29%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意37,557,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.07%。
　　2、选举周升学先生为第九届董事会非独立董事
　　同意1,649,978,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,286,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。
　　3、选举屈亚平先生为第九届董事会非独立董事
　　同意1,650,089,890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.34%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,397,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.77%。
　　4、选举徐迅先生为第九届董事会非独立董事
　　同意1,649,975,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,283,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。
　　5、选举朱江英女士为第九届董事会非独立董事
　　同意1,649,240,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.29%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意37,548,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.05%。
　　（十六）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
　　公司第八届董事会将届满，董事会提名章国标先生、邓晓军先生、王勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
　　1、选举章国标先生为第九届董事会独立董事
　　同意1,649,983,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,291,028股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.55%。
　　2、选举邓晓军先生为第九届董事会独立董事
　　同意1,649,980,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,287,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.54%。
　　3、选举王勇先生为第九届董事会独立董事
　　同意1,649,997,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.33%；表决结果为当选。
　　其中，中小股东总表决情况：同意38,304,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.58%。
　　四、律师出具的法律意见
　　浙江浙经律师事务所方怀宇、李诗云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。公司2025年年度股东会的召集召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、传化智联股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、传化智联股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-025
　　传化智联股份有限公司
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年5月22日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年5月27日以现场方式召开。经全体董事共同推举，本次会议由周家海先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》
　　选举周家海先生为公司第九届董事会董事长，同时为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第九届董事会任期相同。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
　　第九届董事会战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。
　　第九届董事会审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。
　　第九届董事会提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。
　　第九届董事会薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
　　经董事长提名，聘任屈亚平先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第九届董事会任期相同。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　经总经理提名，聘任周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生为公司副总经理，聘任徐永鑫先生为公司财务总监（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变），任期与第九届董事会任期相同。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会一致审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的议案》
　　经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。
　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
　　七、备查文件
　　1、第九届董事会第一次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-026
　　传化智联股份有限公司
　　关于选举第九届董事会职工董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、选举职工董事的情况
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司开展了董事会换届选举工作。公司第九届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事以及1名职工董事组成，职工董事由公司职工代表大会选举产生。
　　2026年5月27日，公司召开职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》。经与会职工代表民主投票选举，傅幼林先生（简历详见附件）当选为公司第九届董事会职工董事，任期与公司第九届董事会任期相同。
　　傅幼林先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。符合相关法律法规的规定。
　　二、备查文件
　　公司职工代表大会决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件：
　　傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。1989年加入本公司工作，曾任本公司副总经理、传化化学高级副总裁，现任本公司职工董事、功能化学品事业部常务副总裁。除在控股股东关联公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。持有公司股份320,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-027
　　传化智联股份有限公司
　　关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，于同日召开职工代表大会审议通过了《关于选举第九届董事会职工董事的议案》，公司董事会顺利完成了换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及代表公司执行事务的董事的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的具体情况公告如下：
　　一、公司第九届董事会组成情况
　　（一）董事会成员
　　非独立董事：周家海先生（董事长）、屈亚平先生、周升学先生、徐迅先生、朱江英女士；
　　职工董事：傅幼林先生；
　　独立董事：章国标先生、邓晓军先生、王勇先生。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　公司董事会成员简历详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，5月28日披露于巨潮资讯网的《关于选举第九届董事会职工董事的公告》。
　　（二）董事会专门委员会成员
　　战略委员会成员：周家海先生、屈亚平先生、邓晓军先生，委员会召集人周家海先生。
　　审计委员会成员：章国标先生、周家海先生、邓晓军先生，委员会召集人章国标先生。
　　提名委员会成员：邓晓军先生、朱江英女士、王勇先生，委员会召集人邓晓军先生。
　　薪酬与考核委员会成员：王勇先生、周家海先生、章国标先生，委员会召集人王勇先生。
　　二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　总经理：屈亚平先生
　　副总经理：周升学先生、朱江英女士、徐炎先生、王胜鹏先生
　　财务总监：徐永鑫先生
　　董事会秘书：朱江英女士（联系方式如下）
　　证券事务代表：赵磊先生（联系方式如下）
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　　上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第九届董事会任期相同。
　　上述高级管理人员中屈亚平先生、周升学先生、朱江英女士简历详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。其余高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
　　三、备查文件
　　1、2025年年度股东会决议；
　　2、职工代表大会决议；
　　3、第九届董事会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　传化智联股份有限公司董事会
　　2026年5月28日
　　附件：
　　徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，高级经济师，1994年参加工作。曾就职于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000年加入传化集团工作，曾任职传化集团外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流副总裁，现任传化物流高级副总裁，传化智联副总经理。持有公司股份441,203股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
　　王胜鹏先生：中国国籍， 1969 年出生，硕士学历，教授级高级工程师， 1994年参加工作。曾任浙江传化股份有限公司技术中心主任、传化化学技术研究院常务副院长、总裁助理，现任传化智联新材料事业部副总裁、传化智联副总经理。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
　　徐永鑫先生：中国国籍，1973年出生，大学本科学历，曾任浙江传化生物技术有限公司财务经理、浙江传化江南大地发展有限公司财务经理、杭州传化科技城有限公司副总裁兼董事会秘书、传化化学集团总裁助理、浙江新安化工集团股份有限公司财务总监等职务，现任传化智联财务总监。持有公司股份420,000股，除在控股股东关联公司任职董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
　　赵磊先生：中国国籍，1989年出生，大学本科学历，毕业于华中科技大学，注册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任北京锦泉九鼎投资管理有限公司投资经理，海越能源集团股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表兼人资行政部总经理等职。现任传化智联证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。