本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果：不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
　　(二)股东会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长杨海生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、董事会秘书齐伟红列席会议；其他高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司董事2025年薪酬及2026年薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司2026年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于公司2026年度授权申请债务融资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司2026年度授权新增担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于公司2026年度投资授权额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次会议共审议12项议案。其中，议案7、8涉及关联交易，议案7陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决，议案8陕西延长石油（集团）有限责任公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：胡仕炜、张荣
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　陕西建工集团股份有限公司董事会
　　2026年5月28日