本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月27日
　　（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月20日）的总股本为416,516,155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3,987,952股，不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公未能现场出席主持会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事10人，列席10人；
　　2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；
　　3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次议案2、5、6已对中小投资者单独计票；
　　2、议案6涉及关联交易事项，关联股东牟峰、余德健、谢伟伟已进行回避表决，回避表决股数合计507,900股；
　　3、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　律师：袁嘉妮、夏晓露
　　2、律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。
　　特此公告。
　　深圳华大智造科技股份有限公司董事会
　　2026年5月28日