本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议的召开和出席情况
　　1、会议召开情况：
　　（1）会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年5月27日（星期三）下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
　　（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
　　（5）会议主持人：董事长冯帆先生
　　（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
　　2、会议出席情况：
　　参加本次股东会的股东及股东代理人共116人，代表有表决权的股份数为230,031,119股，占公司股份总数340,000,000股的67.6562%。其中：
　　（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份数为122,736,949股，占公司股份总数的36.0991%；
　　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共103人，代表有表决权的股份数为107,294,170股，占公司股份总数的31.5571%；
　　（3）中小股东出席的总体情况：
　　出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事或高级管理人员，不包含5%）共109人，代表有表决权股份数为9,346,770股，占公司股份总数的2.7491%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
　　二、议案的审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意229,584,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8059%；反对438,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1906%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
　　其中中小投资者的表决情况为：同意8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2219%；反对438,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6915%；弃权8,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0867%。
　　2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
　　表决结果：同意229,584,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8059%；反对438,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1907%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
　　其中中小投资者的表决情况为：同意8,900,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2219%；反对438,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6925%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856%。
　　3、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　表决结果：同意229,570,519股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7998%；反对416,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。
　　其中中小投资者的表决情况为：同意8,886,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0721%；反对416,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4529%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4750%。
　　4、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意229,580,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8040%；反对445,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1938%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
　　其中中小投资者的表决情况为：同意8,895,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1769%；反对445,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7696%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。
　　5、审议通过《2026年度董事薪酬方案》
　　本议案关联股东冯帆、孙波、田季英回避表决。
　　表决结果：同意229,026,577股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7975%；反对459,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2004%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
　　其中中小投资者的表决情况为：同意8,881,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0272%；反对459,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9193%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0535%。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒律师事务所律师王建康、肖秀君现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1、冀凯装备制造股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　
　　冀凯装备制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月27日