本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　中粮科技、公司、本公司：中粮生物科技股份有限公司
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月27日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层
　　3.召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：公司董事长江国金先生
　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
　　市公司股东会规则》及《中粮生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性
　　文件的规定。安徽淮河律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法
　　律意见书。
　　（二）会议出席情况
　　1.出席的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共491人，代表股份数1,080,124,779股，占公司有表决权股份总数的58.1825%。
　　2．现场会议出席情况
　　参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。
　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东489人，代表股份44,891,517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。
　　4.中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
　　参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表489人，代表股份44,891,517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。
　　5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
　　二、提案审议表决情况
　　1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,686,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%；反对3,133,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2901％；弃权304,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281％。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,453,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3418%；反对3,133,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9810%；弃权304,000股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6772%。
　　2.审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,715,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6844%；反对3,129,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2897%；弃权279,900股（其中，因未投票默认弃权11,400股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0259%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,482,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4058%；反对3,129,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9707%；弃权279,900股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6235%。
　　3.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,578,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6717%；反对3,264,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3023%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0261%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,345,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1002%；反对3,264,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2728%；弃权281,500股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%。
　　4.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,559,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6699%；反对3,255,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3014%；弃权310,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,325,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0569%；反对3,255,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2523%；弃权310,100股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6908%。
　　5.审议通过了《公司2025年度利润分配的议案》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,635,619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6770%；反对3,266,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3024%；弃权222,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0206%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,402,357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2276%；反对3,266,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2763%；弃权222,700股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4961%。
　　6.审议通过了《公司2026年度预算及经营计划》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,679,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6810%；反对3,126,360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2894%；弃权319,400股（其中，因未投票默认弃权73,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,445,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3243%；反对3,126,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9643%；弃权319,400股（其中，因未投票默认弃权73,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7115%。
　　7.审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,584,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6722%；反对3,260,060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3018%；弃权280,600股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,350,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1129%；反对3,260,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2621%；弃权280,600股（其中，因未投票默认弃权13,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6251%。
　　8.审议通过了《关于公司2026-2027年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。
　　总体表决情况：
　　同意41,511,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4708%；反对3,162,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0442%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,511,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4708%；反对3,162,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0442%；弃权217,700股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。
　　9.审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计情况》。
　　总体表决情况：
　　同意41,523,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4980%；反对3,152,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0228%；弃权215,100股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,523,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4980%；反对3,152,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0228%；弃权215,100股（其中，因未投票默认弃权14,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。
　　10.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　总表决情况：
　　同意1,076,598,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6735％；反对3,314,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3068％；弃权212,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意41,364,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1443%；反对3,314,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3828%；弃权212,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4729%。
　　11.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,618,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6754％；反对3,296,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3052％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权12,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,385,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1893%；反对3,296,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3432%；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4676%。
　　12.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。
　　总体表决情况：
　　同意1,076,599,319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6736％；反对3,312,260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3067％；弃权213,200股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0197％。
　　中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
　　同意41,366,057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1467%；反对3,312,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3784%；弃权213,200股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4749%。
　　上述第8、9项提案涉及关联交易事项，关联股东COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.大耀香港有限公司已对上述提案回避表决。
　　三、律师出具的法律意见书
　　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东会审议的事项、表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.公司2025年度股东会决议。
　　2.见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　中粮生物科技股份有限公司董事会
　　2026年5月27日