本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知已于2026年5月22日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
　　2、会议于2026年5月27日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
　　3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于公司经理层成员业绩考核责任书的议案》
　　董事会同意公司经理层成员业绩考核责任书。
　　关联董事韩秀会先生回避表决。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
　　2、审议通过了《关于修订〈内部控制管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
　　3、审议通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
　　4、审议通过了《关于调整〈合规管理体系建设方案〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计与法律合规管理委员会审议通过了该议案。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　北京京能热力股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月28日