本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次回购注销涉及2024年限制性股票激励计划的10名离职激励对象相关限制性股票236,000股，占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%，占注销前公司总股本的0.04%。其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为186,000股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%；2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为50,000股，占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。
　　2、本次回购资金总金额637,538.63元，回购资金均为公司自有资金。
　　3、公司已于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，本次回购注销完成后，公司股份总数由558,987,330股减少至558,751,330股。
　　一、公司2024年限制性股票激励计划的实施情况及相关审批程序
　　1、2024年4月11日，公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟授予限制性股票数量673万股，其中首次授予613万股，预留60万股。2024年4月13日至2024年4月22日期间，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示，公示期满后，监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，并于2024年4月30日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及审核情况说明》。
　　2、2024年5月7日，公司2023年年度股东会审议并通过了《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2024年5月8日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　3、2024年5月28日，公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于个别激励对象由于个人原因放弃其获授的限制性股票，董事会根据股东会授权对首次授予激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整，同意首次授予79名激励对象589万股限制性股票，授予价格为2.55元/股，并确定限制性股票的授予日为2024年5月28日。2024年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述589万股限制性股票的授予登记工作，首次授予股份的上市日为2024年6月17日。
　　4、2024年8月21日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，为了更好地保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司对《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。上述事项已经2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　5、2025年3月20日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的6名激励对象离职，同意公司回购注销6名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计28万股。同时，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解锁条件未成就，公司拟回购注销激励对象持有的已授予未解锁的部分限制性股票224.4万股。因此，公司拟回购注销的限制性股票数量合计252.4万股，回购价格为2.55元/股加银行同期存款利息。上述回购注销事项已经2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。
　　公司已于2025年5月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为336.6万股，授予的激励对象人数为73人。
　　6、2025年4月17日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定激励计划预留部分授予日为2025年4月17日，授予11名激励对象51万股限制性股票，授予价格3.31元/股。公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。2025年6月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述51万股预留限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日为2025年6月17日。
　　7、2026年4月14日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2024年限制性股票激励计划的10名激励对象离职，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计23.6万股，其中8名首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股，回购价格为2.534元/股加银行同期存款利息；2名预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股，回购价格为3.31元/股加银行同期存款利息。该回购事项已经公司于2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议批准。上述回购事项具体内容详见刊登于2026年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
　　二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明
　　1、回购原因
　　根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象苏文龙、徐源等10人因离职已不符合激励条件，其中首次授予的激励对象为8人，预留部分授予激励对象为2人。公司董事会决定对上述人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
　　2、回购数量
　　10名已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为23.6万股，占2024年限制性股票激励计划授予限制性股票数量的3.69%，占公司目前总股本的0.04%。其中8名离职首次授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为18.6万股，占2024年限制性股票激励计划首次授予股份总数的3.16%；2名离职预留部分授予激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票为5万股，占2024年限制性股票激励计划预留部分授予股份总数的9.80%。
　　本次回购注销完成后，公司2024年限制性股票股权激励计划首次授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为318万股，授予的激励对象人数为65人；预留授予部分已获授但尚未解锁的限制性股票数量为46万股，授予的激励对象人数为9人。
　　3、回购价格
　　根据公司2024年限制性股票激励计划相关规定，回购价格为授予价格2.55元/股加银行同期存款利息之和。鉴于公司2024年度利润分配方案已于2025年6月4日实施完毕，向全体股东每10股派0.16元人民币现金(含税)，因此，公司于2026年4月14日召开第八届第十九次董事会，审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》，将2024年限制性股票激励计划的首次授予限制性股票的回购价格由2.55元/股加银行同期存款利息调整为2.534元/股加银行同期存款利息。
　　预留部分限制性股票不涉及上述回购价格的调整，回购价格仍为授予价格3.31元/股加银行同期存款利息。
　　4、资金来源
　　公司就本次限制性股票回购向激励对象支付资金总额为637,538.63元，本次回购资金均为公司自有资金。
　　三、本次限制性股票回购注销的完成情况
　　本次回购注销股票数量共计236,000股。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股份注销出具了验资报告（[2026]京会兴验字第00020002号），对公司减少注册资本及股本的情况进行了审验：截至2026年5月13日止，变更后的注册资本为人民币558,751,330.00元、累计股本为人民币558,751,330.00元。
　　本次回购注销股票已于2026年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续，本次回购注销事项符合相关法律法规要求。本次股份注销完成后，公司股份总数由558,987,330股减少至558,751,330股。
　　四、本次回购注销完成后公司股本变化情况
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　　注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。
　　五、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　六、后续事项安排
　　公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会审议通过了修订《公司章程》的相关议案，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，后续公司将尽快办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　
　　北京北纬通信科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月二十六日