本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年6月3日（星期三）下午15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：https://roadshow.sseinfo.com）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开邮箱（mail@cssckj.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　公司已于2026年4月30日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月3日（星期三）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点、方式
　　召开时间：2026年6月3日（星期三）下午15:00-16:00
　　召开地点：上证路演中心
　　召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总经理郑松先生，独立董事严臻先生，副总经理、董事会秘书陈慧先生，总会计师汪丽华女士。（如有特殊情况，参与人员或有调整）
　　四、投资者参加方式
　　1.投资者可在2026年6月3日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　2.投资者可于2026年6月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mail@cssckj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：021-63022385
　　邮箱：mail@cssckj.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中船科技股份有限公司董事会
　　2026年5月27日