证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-026
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司
　　九届五次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会于2026年5月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年5月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，就提交会议的议案形成以下决议：
　　一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于全资孙公司处置部分固定资产的议案；
　　详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于全资孙公司处置部分固定资产的公告》。
　　二、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》的议案；
　　详细内容见2026年5月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司舆情管理办法》。
　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；
　　详细内容见2026年5月27日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　四、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案。
　　详细内容见2026年5月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会通知的公告》。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十七日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-027
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司关于全资孙公司处置部分固定资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开九届五次董事会，审议通过了《关于全资孙公司处置部分固定资产的议案》。近年来，随着新能源重型卡车快速发展，传统燃油货车在运营成本等方面已不具备竞争优势，为优化公司资产配置、降低运营成本、盘活低效资产，公司全资孙公司新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）以资产评估值为基础，公开挂牌处置590辆货车，最终交易价格以实际成交价格为准。根据相关规定，如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的90%。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关制度等规定，本次处置固定资产事项无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否构成关联交易，如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有关规定及时履行相应义务。
　　二、处置资产基本情况
　　（一）处置资产概况
　　蓝天诚达本次处置资产为590辆货车，该批货车均为蓝天诚达所有，权属状况清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　截至2026年2月28日，该批货车账面原值11,716.06万元，累计折旧4,971.93万元，减值准备0元，账面价值6,744.13万元。
　　（二）处置资产的评估情况
　　蓝天诚达聘请了具有证券相关业务资格的北京金开中天资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）对上述处置的资产进行了评估。根据评估机构出具的《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[2026]资评字第80128号），本次评估的价值类型为市场价值，采用市场法进行评估，评估基准日为2026年2月28日，蓝天诚达处置资产账面价值为6,744.13万元，评估值为3,342.44万元，减值3,401.69万元，减值率50.44%。具体如下：
　　根据本次评估目的，按照持续使用原则，以市场价格为基础，结合车辆特点和收集资料的情况，对车辆主要采用市场法进行评估。
　　市场法是根据目前公开市场上与被评估车辆相似的或可比的参照物来确定被评估车辆价值的方法。即通过比较被评估车辆与近期出售类似车辆的异同，并将类似车辆的市场价格进行调整，从而确定被评估车辆价值。
　　通过市场调查选择符合条件的参照物作为可比实例，分析可比实例品牌、型号、车款、交易地区、交易情况、交易时间、行驶里程、车龄、排量、配置、机械性能等因素，并与被评估车辆比照比较，分析差异并经调整，计算被评估车辆价值。计算公式为：
　　可比案例比准价格=可比实例价格（不含增值税）×车辆使用年限修正系数×车辆行驶里程修正系数×车辆交易日期修正系数×车辆交易情况修正系数×车辆技术状况修正系数×其他因素修正系数。
　　车辆评估值=（可比案例1比准价格+可比案例2比准价格+可比案例3比准价格）/3。
　　（三）处置资产减值率较高的主要原因
　　本次评估中该批货车评估减值率较高主要是会计折旧政策与市场实际价值变动规律不一致、车辆实际使用强度高损耗大、排放标准及行业政策变化导致经济性贬值、二手车市场行情波动，以及评估基于市场变现假设等原因共同形成。
　　（四）处置资产的定价情况
　　鉴于上述评估结果，蓝天诚达将以不低于评估值3,342.44万元（不含税）的价格作为底价，通过国有产权交易机构公开挂牌转让该批货车。对于首次挂牌未能成交的货车，公司将按不低于首次挂牌底价90%的价格进行二次挂牌转让。最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。
　　三、交易对方的基本情况、交易协议的主要内容及其他安排
　　本次资产处置事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情形，本次资产处置所得款项将全部用于补充流动资金。因本次交易以公开挂牌方式进行，受让方、最终交易价格暂不确定，尚未签署交易协议。后续如涉及关联交易达到相关审议披露标准，公司届时将按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　四、董事会授权事项
　　公司董事会就本次处置资产事项对管理层进行以下授权：
　　（一）授权范围：包括在董事会决议范围内制定并实施具体处置方案；确定最终交易对象、交易价格；签订相关合同等。根据相关规定如首次公开挂牌未能成交，将对挂牌价格进行适度的下浮并进行二次公开挂牌，但最终成交价格不得低于首次挂牌价格的90%。
　　（二）授权期限：自本次董事会通过之日起一年。
　　五、本次处置资产对公司的影响
　　本次处置固定资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次处置固定资产有利于提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，不会对公司生产经营造成重大影响。由于以公开挂牌方式转让，本次交易的最终成交价格尚不能确定，该交易产生的损益及对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的影响暂时无法准确计算，最终对公司损益的影响以审计确认后的结果为准。
　　六、备查文件
　　1. 九届五次董事会决议；
　　2.《新疆蓝天诚达物流有限公司拟资产处置涉及的该公司590辆货车价值项目资产评估报告》（金开中天[2026]资评字第80128号）。
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十七日
　　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2026-028
　　债券代码：148437 债券简称：23新化K1
　　新疆中泰化学股份有限公司关于召开
　　2026年第三次临时股东会通知的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：
　　一、会议召开基本情况
　　（一）股东会名称：2026年第三次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　（四）会议时间：
　　1、现场会议时间为：2026年6月16日上午12:00
　　2、网络投票时间为：2026年6月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15至2026年6月16日下午15:00期间的任意时间。
　　（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
　　（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（七）股权登记日：2026年6月9日（星期二）
　　（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　（九）出席对象：
　　1、截止2026年6月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2、公司董事和高级管理人员。
　　3、公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　公司将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记办法
　　（一）登记时间：2026年6月11日上午10:00至下午19:00之间。
　　（二）登记方法：
　　1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
　　（三）登记地点：公司董事会办公室（证券管理部）
　　邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司董事会办公室（证券管理部），邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东会”字样）。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
　　五、其他事项
　　（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　（二）会议咨询：公司董事会办公室（证券管理部）
　　联系人：薛芬
　　联系电话：0991－8751690
　　传真：0991－8751690
　　特此公告。
　　新疆中泰化学股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十七日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
　　2、投票简称：中泰投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月16日9:15至2026年6月16日15:00期间的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附：
　　授权委托书
　　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　代理人应对本次股东会以下议案进行审议：
　　■
　　委托人姓名：
　　身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持股数：
　　委托人股票账户：
　　受托人姓名：
　　身份证号码：
　　受托人签名：
　　委托人（单位）签字（盖章）：
　　受托日期：