证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-018
　　钛能化学股份有限公司
　　第八届董事会第十一次（临时）会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年5月26日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年5月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。
　　本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：
　　（一）审议通过《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
　　董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详细内容请见2026年5月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（二）审议通过《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
　　本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
　　董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　详细内容请见2026年5月27日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。
　　董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。
　　公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
　　1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；
　　2、授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止相关全部事项，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，及增加持有人、持有人确定依据等；
　　3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
　　4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
　　5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
　　6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；
　　7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。
　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会定于2026年6月12日（星期五）14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2026年第一次临时股东会。
　　详细内容请见2026年5月27日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月27日
　　证券代码：002145 证券简称：钛能化学 公告编号：2026-019
　　钛能化学股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月12日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月5日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
　　截至2026年6月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司部分董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市顺义区安祥大街12号院6号楼9层钛能化学会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议。详细内容见公司2026年5月27日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
　　上述议案涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。
　　根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
　　2、登记时间：2026年6月8日上午9:00-11:30；下午13:00-16:00。
　　3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地D栋钛能化学7楼证券事务部。
　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　5、联系人：张婷 周丽君
　　电话：0943-8270008 0555-2156762
　　传真：0943-8270008
　　邮箱：zhoulijun@tinergy.com
　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第十一次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　钛能化学股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月27日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362145
　　2、投票简称：钛能投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月12日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
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　　对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。
　　委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号：
　　委托人身份证号： 委托人持股数量和类别：
　　委托日期： 2026年 月 日