证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-020
　　启明信息技术股份有限公司第七届
　　董事会2026年第四次临时会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日15:00以通讯方式召开了第七届董事会2026年第四次临时会议。本次会议的会议通知已于2026年5月22日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独立董事人选的议案》。
　　经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第八届董事会非独立董事由5人组成，具体情况如下：
　　（1）经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，公司提名委员会提名张志刚先生、閤华东先生、邓为工先生、马闯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
　　（2）经公司股东吉林省净发数字科技有限公司推荐，公司提名委员会提名钟云鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
　　（3）公司第八届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议批准之日起计算。
　　出席会议的董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
　　（1）选举张志刚先生为公司第八届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）选举閤华东先生为公司第八届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）选举邓为工先生为公司第八届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（4）选举马闯先生为公司第八届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（5）选举钟云鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。
　　详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立董事人选的议案》。
　　经公司股东推荐、提名委员会审核，公司第八届董事会独立董事由3人组成，具体情况如下：
　　（1）经公司第七届董事会提名，刘柏先生、王旭女士、王岩先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
　　（2）公司第八届董事会独立董事任期三年，自股东会审议批准之日起计算。
　　出席会议的董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
　　（1）选举刘柏先生为公司第八届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（2）选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（3）选举王岩先生为公司第八届董事会独立董事
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会2025年第三次临时会议审议通过。
　　独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。
　　详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　详细内容见于2026年5月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年五月二十七日
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-021
　　启明信息技术股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，另设职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。2026年5月26日，公司召开了第七届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独立董事人选的议案》及《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立董事人选的议案》。董事会同意提名张志刚先生、閤华东先生、邓为工先生、马闯先生、钟云鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人，同意提名刘柏先生、王旭女士、王岩先生为第八届董事会独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。
　　上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中王旭女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第八届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公司股东会选举产生，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
　　公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对第七届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
　　备查文件
　　1、第七届董事会2026年第四次临时会议决议；
　　2、第七届董事会提名委员会2026年第三次临时会议决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年五月二十七日
　　公司第八届董事会非独立董事候选人简历如下：
　　张志刚，男，48岁，中共党员，正高级工程师。本科毕业于吉林大学经济管理学院信息管理与信息系统专业，研究生毕业于吉林大学管理学院技术经济及管理专业，历任中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有限公司）研发总院研发体系建设处处长、一汽慕尼黑有限公司总经理等职务，2021年4月至2022年3月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）副总经理，2022年3月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司移动出行事业部（一汽出行科技有限公司）（2023年2月更名为一汽出行科技有限公司）副总经理、党委副书记（主持工作），2023年9月至2025年5月任一汽出行科技有限公司党委书记、总经理，2025年8月起任中国一汽海外事业部总经理兼中国第一汽车集团进出口有限公司（红旗海外营销中心）董事长、党委书记，2024年6月17日经公司2024年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月26日经公司第七届董事会2024年第三次临时会议选举为董事长至今。
　　截至目前，张志刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东控制的关联企业任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　閤华东，男，48岁，中共党员，工程师。毕业于武汉大学计算机学院计算机及应用专业，历任中国第一汽车集团有限公司体系管理及数字化部（改革办、信息化数字化办公室）基础设施管理处处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理处（信息安全管理处）处长、中国第一汽车集团有限公司数字化部（信息化数字化办公室）基础设施管理部（信息安全管理部）总监等职务，2021年1月至2022年12月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）大营销运营部总监兼基础设施运营部总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年2月至2023年9月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理考察人选，2023年9月至2024年5月任中国第一汽车集团有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理、中国第一汽车股份有限公司体系数字化部（信息化数字化办公室）副总经理。2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为董事，2024年6月1日起兼任启明信息技术股份有限公司总经理至今。
　　截至目前，閤华东先生未持有公司股份，除在本公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　邓为工，男，60岁，中共党员，天津大学企业管理专业毕业，研究生学历，硕士学位。2003年6月任一汽铸造有限公司综合管理部、党委工作部部长；2009年4月任一汽铸模厂党委副书记（主持工作）；2010年6月任长春一汽联合压铸有限公司总经理；2016年7月任长春一汽丰田发动机有限公司总经理、党委书记；2017年10月任一汽丰田党委副书记、纪委书记、工会主席；2021年1月任一汽铸造有限公司董事长、党委书记；2023年10月任中国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事、外部董事召集人，2023年12月25日经公司2023年第三次临时股东大会聘为董事至今。
　　截至目前，邓为工先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　马闯，男，53岁，中共党员，重庆大学机械工程系机械设计及制造专业毕业，工学学士学位。历任中国第一汽车集团有限公司产品策划及项目管理部产品管理处处长、中国第一汽车集团有限公司产品策划及项目管理部产品管理部总监、中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部战略规划及产业发展部总监等职务，2020年9月至2022年12月任中国第一汽车集团有限公司战略管理及商业规划部战略规划与商业企划部（2022年4月7日更名为战略与创新规划部战略管理部）总监，2022年12月至2023年2月任中国第一汽车集团有限公司战略与合作部战略管理部总监，2023年2月至2024年1月任中国第一汽车集团有限公司战略与合作部战略管理部总监，中国第一汽车股份有限公司战略与合作部战略管理部总监，2024年1月至2025年3月任中国第一汽车股份有限公司海外事业部海外战略与运营部总监，2025年3月至2025年9月任中国第一汽车股份有限公司海外事业部海外KD管理部总监，2025年9月起任中国第一汽车集团有限公司子公司专职外部董事。
　　截至目前，马闯先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　钟云鹏，男，43岁，中共党员，经济学、管理学硕士，高级工程师、高级经济师，吉林省高层次D类人才，十九届南关区人大代表。2009年6月至2011年5月就职于长春城市开发（集团）有限公司，任项目融资部融资经理；2011年5月至2013年4月就职于长春市政府投资建设项目管理中心，副科级；2013年4月至2017年7月就职于长春市城乡建设委员会，正科级；2017年7月至2022年9月就职于长春城投建设投资(集团)有限公司，任党委委员、董事、副总经理；2022年9月起任吉林省净发创新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
　　截至目前，钟云鹏先生未持有公司股份，除在公司持股5%以上股东吉林省净发数字科技有限公司之母公司吉林省净发创新投资集团有限公司任职外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　公司第八届董事会独立董事候选人简历如下：
　　刘柏，男，55岁，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，经济学博士学位，2012年12月至2021年1月任吉林大学商学院副院长、副教授、教授、博士生导师，2021年1月至今任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师，于2023年2月24日经公司2023年第二次临时股东大会聘为独立董事至今。
　　截至目前，刘柏先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　王旭，女，58岁，中共党员，吉林大学技术经济及管理博士研究生学历，管理学博士学位，2016年1月至2021年12月任吉林大学管理院财务会计系教授、博士生导师，2022年1月至今任吉林大学商学与管理学院会计系教授、博士生导师。
　　截至目前，王旭女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　王岩，男，48岁，中共党员，吉林大学计算机科学与技术学院计算机应用技术专业博士研究生学历，工学博士学位，2007年7月至2010年8月任吉林大学计算机科学与技术学院讲师，2010年9月至2016年8月任吉林大学计算机科学与技术学院副教授，2016年9月起任吉林大学计算机科学与技术学院教授，长期从事大数据分析、人工智能领域的研究与教学工作。
　　截至目前，王岩先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
　　证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-022
　　启明信息技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月12日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月08日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案已经公司第七届董事会2026年第四次临时会议审议通过，并同意提交至公司2026年第一次临时股东会审议，具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
　　3、以上议案均需采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东会将分别选举5名非独立董事、3名独立董事。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
　　根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果将对中小股东进行单独计票并披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记，或以信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年6月10日，上午8:00-12:00，下午13:00-16:00（信函方式以2026年6月10日下午16:00前到达本公司为准）。
　　3、登记地点：启明信息技术股份有限公司财务控制部（董事会办公室）
　　4、登记和表决时提交文件：
　　（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
　　（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
　　（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件2）、委托人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
　　5、会议联系方式及会议费用：
　　（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明科技园A座518会议室
　　联系人：洪小矢
　　联系电话：0431-80531968
　　电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
　　邮政编码：130000
　　（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、经董事签字的董事会会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　启明信息技术股份有限公司董事会
　　二○二六年五月二十七日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事
　　（如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　启明信息技术股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于2026年06月12日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：