股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-025
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十七次会议于2026年5月26日（星期二）上午9：30以通讯方式召开，本次会议的通知已于5月22日以邮件方式送达公司各位董事和公司高级管理人员。公司董事11名，11名董事出席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司内部控制管理制度》。
　　《公司内部控制管理制度》已经2026年5月18日召开的董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
　　《公司内部控制管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》。
　　《关于修订〈公司战略管理制度〉的议案》已经2026年5月20日召开的董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　《公司战略管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》。
　　《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》已经2026年5月20日召开的董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　《公司2025年年度环境、社会和公司治理报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经2026年5月22日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议。
　　五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　本项议案详见《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》临2026-026号。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月27日
　　
　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2026-026
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月23日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月23日 14点30 分
　　召开地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月23日
　　至2026年6月23日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案 1 已经 2026 年 5 月 26 日公司召开的第九届董事会第十七次会议审议通过；详见2026 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 的公司公告
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
　　2、登记时间：
　　2026年6月22日（星期一）上午9:00-11:00，下午2:00-5:00
　　3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路 10 号凯威大厦三层
　　4、联系人：李小东、刘欣
　　5、联系电话：010-66059316
　　6、传真：010-66059316
　　六、其他事项
　　与会股东住宿及交通费自理
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月27日
　　
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。