证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-036
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2025年年度权益分派实施公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　截至本公告披露日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与公司2025年年度权益分派，本次实际分红的总金额为122,884,361.60元，以公司总股本637,279,952股折算的每10股现金红利（即分红总额/总股本）为1.928263元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1928263。
　　公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月16日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
　　一、股东会审议通过权益分派方案等情况
　　1.公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月16日召开的2025年度股东会审议通过，公司2025年年度权益分派方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　2.公司股东会审议通过的分配方案只确定了分配比例，自权益分派方案披露至实施期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则实施权益分派。
　　以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144股后的614,421,808股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利122,884,361.60元。
　　3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
　　4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
　　二、权益分派方案
　　1.本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144股后的614,421,808股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
　　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.40元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
　　2.公司于2024年10月8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，截至2025年4月1日，公司本次回购股份方案已实施完毕；根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
　　三、股权登记日与除权除息日
　　本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
　　四、权益分派对象
　　本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
　　五、权益分派方法
　　1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
　　2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
　　■
　　在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月25日至登记日：2026年6月1日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
　　六、相关参数调整
　　1.由于公司回购专用证券账户持有的回购股份22,858,144股不参与2025年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额为122,884,361.60元，公司总股本为637,279,952股，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每10股现金红利（即分红总额/总股本）1.928263元。
　　本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1928263
　　2.公司正在实施股权激励方案，根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法，以及2024年中期、2024年年度、2025年中期权益分派对授予股票期权的行权价格的影响，本次权益分派实施后，授予股票期权的行权价格调整为13.85元/份。
　　七、咨询机构
　　咨询机构：广电计量检测集团股份有限公司
　　咨询地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园
　　咨询联系人：杜女士
　　咨询电话：020-38696988
　　传真电话：020-38695185
　　咨询邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　八、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；
　　2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
　　3.2025年度权益分配方案；
　　4.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-035
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月11日16:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月8日
　　7.出席对象：
　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案具体内容详见公司于2026年5月27日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-034）。
　　三、会议登记等事项
　　1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
　　4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年6月9日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。
　　5.登记时间：2026年6月9日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
　　6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部。
　　7.联系方式：
　　联 系 人：杜女士
　　联系电话：020-38696988
　　联系传真：020-38695185
　　联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
　　联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
　　邮政编码：510656
　　8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月11日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月11日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广电计量检测集团股份有限公司于2026年6月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-034
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　关于公开发行公司债券预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月26日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券不超过10亿元（含10亿元），进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营发展的资金需求，优化债务结构。
　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司结合实际情况进行自查对照，公司符合公司债券监管政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。
　　二、本次公开发行公司债券的方案
　　（一）发行规模
　　本次公开发行公司债券规模不超过10亿元（含10亿元）。
　　（二）票面金额和发行价格
　　本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
　　（三）债券利率和确定方式
　　本次公开发行公司债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
　　（四）债券品种和期限
　　本次公开发行公司债券为一般公司债券或科技创新公司债券，期限为不超过5年（含5年）。
　　（五）发行对象和发行方式
　　本次公开发行公司债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。本次公开发行公司债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本次公开发行公司债券可以一次发行或者分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据发行人资金需求情况和市场情况确定。
　　（六）还本付息方式
　　本次公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
　　（七）募集资金用途
　　本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
　　根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，公司未来可能在履行相关程序后调整用于偿还有息债务和补充流动资金等的具体金额。本次债券在完成注册后，在具体发行前备案阶段明确当期发行的具体募集资金用途。
　　（八）担保情况
　　本次公开发行公司债券无担保。
　　（九）承销方式
　　本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
　　（十）上市场所
　　本次公开发行公司债券将在深圳证券交易所上市交易。
　　（十一）本次发行决议的有效期
　　本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行的公司债券存续期结束之日止。
　　三、本次公开发行公司债券的授权事项
　　为合法高效完成本次公开发行公司债券工作，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在相关法律法规范围内全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事项，包括但不限于：
　　1.依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东会决议，制定和实施本次公开发行公司债券方案，包括发行规模、发行价格、债券品种、债券利率、发行对象、发行方式以及与本次发行有关的其他事项；
　　2.依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执行与本次公开发行公司债券相关的所有协议和文件；
　　3.决定聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议和制定债券持有人会议规则；
　　4.根据中国证监会、深圳证券交易所的要求制作、申报本次公开发行公司债券的申请文件，并回复中国证监会、深圳证券交易所的反馈意见，修订和补充相关申请文件；
　　5.在本次公开发行公司债券完成后，办理本次公开发行公司债券的登记和上市等相关事宜；
　　6.若本次公开发行公司债券相关法规政策或市场情况发生变化，根据最新法规政策或市场情况对发行方案等相关事项作相应调整（法规政策或公司章程规定须由股东会重新表决的事项除外）；
　　7.在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
　　上述各项授权有效期自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
　　四、其他说明
　　截至本公告披露日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
　　公司本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，并经证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最终方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复为准。公司将按照有关法律、行政法规等规定及时披露公开发行公司债券的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月27日
　　证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2026-033
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十三次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2026年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2026年5月22日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
　　同意公开发行公司债券不超过10亿元（含10亿元），期限为不超过5年（含5年）；票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-034）。
　　（二）审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《信用类债券信息披露事务管理制度》（2026年5月）。
　　（三）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《信用类债券募集资金管理制度》（2026年5月）。
　　（四）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次会议决议。
　　特此公告。
　　广电计量检测集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月27日