本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议通知情况
　　《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）已于2026年5月8日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
　　2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
　　3、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月25日（星期一）14:00。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室
　　5、会议召集人：公司董事会。
　　6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　8、股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计109人，代表股份94,753,976股，占公司有表决权股份总数的40.3368%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份93,202,465股，占公司有表决权股份总数的39.6763%；通过网络投票的股东107人，代表股份1,551,511股，占公司有表决权股份总数的0.6605%。
　　9、中小股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计108人，代表股份2,056,511股，占公司有表决权股份总数的0.8755%。其中，现场出席股东会的中小股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份505,000股，占公司有表决权股份总数的0.2150%；通过网络投票的中小股东107人，代表股份1,551,511股，占公司有表决权股份总数的0.6605%。
　　10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《关于公司2026年为下属公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
　　表决结果：同意94,654,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%；反对93,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。
　　中小股东表决情况为：同意1,957,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1860%；反对93,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5222%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。
　　2、审议通过《关于控股子公司华东瑞泰2026年为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》。
　　表决结果：同意94,654,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8955%；反对93,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0981%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。
　　中小股东表决情况为：同意1,957,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1860%；反对93,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5222%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2918%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京观韬律师事务所王欣律师和李露律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议。
　　2、北京观韬律师事务所《关于瑞泰科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　瑞泰科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月26日