证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2026-025
　　远大产业控股股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次
　　本次股东会为公司2025年度股东会。
　　2、股东会的召集人
　　本次股东会的召集人为公司董事会，经公司第十一届董事会于2026年5月25日召开的2026年度第四次会议审议批准召开本次股东会。
　　3、会议召开的合法、合规性
　　公司董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
　　4、会议召开的日期、时间
　　（1）现场会议召开时间
　　2026年6月18日14:00。
　　（2）网络投票时间
　　2026年6月18日。
　　其中：通过深交所交易系统投票的时间为2026年6月18日9:15一一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月18日9:15一一15:00。
　　5、会议的召开方式
　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日
　　2026年6月12日。
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点
　　现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会表决的提案名称：
　　■
　　2、上述提案已经公司第十一届董事会2026年度第二次会议、第四次会议审议通过，详见公司2026年4月24日、5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度不进行利润分配的公告》、《续聘会计师事务所的公告》、《关于公司拟购买董责险的公告》、《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》、《董事薪酬管理制度》、《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
　　3、上述提案中，提案6.00《关于公司拟购买董责险的议案》、提案7.00《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》的关联股东许强先生、周旷先生须回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
　　4、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
　　5、除审议事项外，本次股东会还将听取独立董事《2025年度述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
　　2、登记时间
　　2026年6月17日9:00一一16:00。
　　3、登记地点
　　浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1802室。
　　4、会议联系方式
　　联系人：徐明晓，电话：0518-85153595，传真：0518-85150105。
　　5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
　　五、备查文件
　　1、董事会决议。
　　特此通知。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
　　2、填报表决意见。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月18日（现场股东会召开当日）9：15，结束时间为2026年6月18日（现场股东会结束当日）15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生\女士代表本人\本公司出席远大产业控股股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人对于远大产业控股股份有限公司2026年6月18日召开的2025年度股东会的提案的明确投票意见指示如下：
　　■
　　注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　委托人姓名\名称： 持有公司股份的性质和数量：
　　受托人姓名、身份证号码：授权委托书有效期限：
　　委托人（签字盖章）： 签发日期：
　　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2026-024
　　远大产业控股股份有限公司
　　关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及业务量增加，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过8亿元调整为12亿元，合约金额在任何时点不超过65亿元调整为80亿元。
　　2、已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会于2026年5月25日召开2026年度第四次会议审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》，尚需提交股东会审议。
　　3、风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）本次交易调整目的
　　2026年一季度以来，由于大宗商品价格波动幅度加剧、期货交易所上调保证金比例以及公司业务量增加，为有效防范相关大宗商品价格波动风险，公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过8亿元调整为12亿元，合约金额在任何时点不超过65亿元调整为80亿元，其他内容保持不变。
　　（二）调整后的交易金额
　　公司及子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的保证金投资金额在任何时点不超过12亿元，合约金额在任何时点不超过80亿元，上述额度可循环使用。
　　其他内容保持不变，详见公司于2025年12月13日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。
　　二、审议程序
　　1、公司第十一届董事会于2026年5月25日召开2026年度第四次会议，审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。表决情况：同意14票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
　　2、本议案需提交股东会审议，不需要经过有关部门批准。
　　3、本次交易不构成关联交易。
　　三、交易对公司的影响
　　公司本次调整套期保值业务额度，系结合当前市场行情变化及公司日常生产经营实际需求审慎制定，符合公司业务发展及经营实际。调整后额度可更好适配公司经营规模，助力公司有效管控市场风险，切实维护公司经营效益，保障经营业务稳健运营。公司及子公司已建立较为完备的期货及衍生品套期保值内控流程与管理体系，可能的投资损失在公司可承受的范围之内，整体投资风险可控，本次调整不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、董事会决议。
　　2、可行性分析报告。
　　特此公告。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十六日
　　证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2026-023
　　远大产业控股股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、会议召开情况
　　远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会2026年度第四次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月25日以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数为14名，实际出席的董事人数为14名，本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议审议情况
　　1、审议通过了《关于远大物产集团有限公司设立控股子公司的议案》。
　　同意公司全资子公司远大物产集团有限公司根据经营发展需要，出资设立控股子公司远大产融商贸（浙江）有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本5,000万元，其中：远大物产集团有限公司以自有资金出资3,500万元，持有70%股权，经营管理团队出资1,500万元，持有30%股权。
　　本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　2、审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告的议案》。
　　详见公司2026年5月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的可行性分析报告》。
　　本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　3、审议通过了《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》。
　　详见公司2026年5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》。
　　本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，需提交股东会审议。
　　4、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　详见公司2026年5月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。
　　本议案获得的同意票数为14票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
　　三、备查文件
　　1、董事会决议。
　　2、董事会战略委员会决议。
　　特此公告。
　　远大产业控股股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十六日