本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，经董事会半数董事同意，推举非独立董事何清华女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事6人，列席5人。
　　2、董事会秘书许钦先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度财务决算的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年年度报告及年报摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案
　　6.01议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.02议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于独立董事2025年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案3、5、6、9、10对中小投资者进行单独计票；
　　2、议案5在审议过程中，关联股东吴逸中、何清华、常州颉翔实业投资合伙企业（有限合伙）、常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）、殷艳已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
　　律师：石志远、崔雪鑫
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　江苏天元智能装备股份有限公司董事会
　　2026年5月26日