证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-023
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月15日 14点 30分
　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月15日
　　至2026年6月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已于2026年4月9日召开的十届董事会第二十三次会议及2026年5月25日召开的十届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见2026年4月13日、2026年5月26日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-13
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年6月12日9:00-17:00。
　　（二）登记地址：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部
　　（三）登记手续：个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件办理登记手续。受托代理人持委托人身份证明文件复印件、授权委托书（附件1）及代理人本人的身份证办理登记手续。非自然人股东持加盖公章的营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证、法人授权委托书、受托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以通过邮件方式登记。
　　六、其他事项
　　（一）会务联系方式地址：
　　宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部
　　邮编：315000
　　电话：0574-87410501
　　传真：0574-87410510
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月26日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波富邦精业集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-021
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十五次会议于2026年5月22日以通讯形式发出会议通知，于2026年5月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
　　公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于公司董事会换届选举的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。此议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、审议通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
　　具体详见公司同日披露的《宁波富邦信息披露暂缓与豁免制度》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　四、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月26日
　　证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临2026-022
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　关于公司董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，具体情况如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　公司于2026年5月25日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司十一届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名魏杰女士、唐丰收先生、雷中浩先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
　　上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。
　　上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）
　　二、其他说明
　　为保证公司董事会的正常运作，在本次董事会换届选举事项完成前，公司第十届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年5月26日
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　第十一届董事会董事（独立董事）候选人简历
　　宋令波:男,1987年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师、会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部经理，宁波富邦控股集团有限公司监事、财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，财务资金部总经理，证券投资部总经理，本公司董事。
　　魏会兵：男，1972年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理。现任本公司董事、总经理、董事会秘书。
　　陈炜：男，1972年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大学学历，会计师。历任宁波家电日用品进出口公司会计、财务部经理、副总经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部副总经理、总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事。
　　宋令吉：男，1981年3月出生，硕士研究生，历任华夏银行宁波分行营业部总经理、华夏银行宁波江东支行行长、华夏银行宁波海曙支行行长，浙江环益资源利用股份有限公司常务副总经理。现任公司董事、常务副总经理、财务总监。
　　吴蓉蓉:女,1989年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部助理经理，宁波富邦精业集团股份有限公司综合部经理，宁波富邦控股集团有限公司人力资源部总经理助理，现任宁波富邦控股集团有限公司总裁办副主任（主持工作）。
　　魏杰: 女，1968年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学位。2012年9月至今，担任北京大成（宁波）律师事务所高级合伙人、一级律师。宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　唐丰收：男，1974年11月出生，中国国籍,无境外永久居留权，博士学历。历任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师；浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任；宁波市科技园区博远创业有限公司董事长。现任浙江万里学院商学院副院长，伯乐智能装备股份有限公司董事，浙江丰茂科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
　　雷中浩：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任宁波幼儿师范高等专科学校会计专业教师、计财处处长。现任宁波城市职业技术学院商学院大数据与会计专业主任、副教授。