本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东大会的召开，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。主持人为公司董事长陶兴。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司总经理陶良凤、财务总监王桂琴、副总经理张卫新、顾纪龙、王拥军、 郭连春列席本次会议，董事会秘书肖莉莉出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：公司2025年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2026年度对外担保额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于使用公司自有资金购买理财产品的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13、议案名称：关于公司拟向深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目增加投资的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　15、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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　　16、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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　　(2)、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东大会审议议案全部获得通过。议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案15、议案16 对中小投资者进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏骥江律师事务所
　　律师：刘巧雯、黄镜人
　　(二)律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏亚星锚链股份有限公司董事会
　　2026年5月26日