本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的84,900股公司股份已于2026年5月21日通过非交易过户的方式转入“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余持有425,778股公司股份。回购专用证券账户中的股份425,778股不参与本次权益分派。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本108,719,904股剔除已回购股份425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增43,317,650股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金红利。
　　2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，股份变动比例=实际转增股份总额/本次变动前总股本（含回购股份）=43,317,650股/108,719,904股=0.3984334股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价/（1+股份变动比例）=除权除息日前一交易日收盘价/(1+0.3984334)。
　　公司2025年年度权益分派方案已获2026年4月28日召开的2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
　　一、股东会审议通过权益分派方案的情况
　　1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度权益分派方案具体内容为：以公司总股本108,719,904剔除公司回购专用证券账户中的510,678股后的108,209,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,283,690股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至152,003,594股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。若在利润分配及资本公积转增股本预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每10股转增4股的比例），相应调整转增总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准。
　　2、在利润分配及资本公积转增股本预案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司实施了第二期员工持股计划，公司回购专用证券账户中的84,900股公司股份已于2026年5月21日通过非交易过户的方式转入“广东蒙泰高新纤维股份有限公司一第二期员工持股计划”专用证券账户，非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余持有425,778股公司股份。按照转增比例不变的原则对转增总额进行调整，公司2025年年度权益分派方案调整为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,317,650股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为152,037,554股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，不派发现金红利。
　　3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
　　4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
　　二、本次实施的权益分派方案
　　公司2025年年度权益分派方案为：以公司总股本108,719,904股剔除回购专用证券账户中的425,778股后的108,294,126股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
　　三、权益分派日期
　　1、股权登记日：2026年6月1日
　　2、除权除息日：2026年6月2日
　　四、权益分派对象
　　本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
　　五、权益分派方法
　　本次所送（转）股于2026年6月2日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
　　六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年6月2日。
　　七、股份变动情况表
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　　注：最终股份变动情况以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准
　　八、调整相关参数
　　1、实施转增方案后，按新股本总额152,037,554股摊薄计算的2025年度每股收益为-0.45元。
　　2、本次分配方案未以总股本为基数实施，系因公司通过回购专户持有的公司股份425,778股不享有参与本次利润分配的权利，故本次分配方案以公司现有总股本108,719,904股剔除已回购股份425,778股后的108,294,126股为基数。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，股份变动比例=实际转增股份总额/本次变动前总股本（含回购股份）=43,317,650股/108,719,904股=0.3984334股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价/（1+股份变动比例）=除权除息日前一交易日收盘价/(1+0.3984334)。
　　九、有关咨询办法
　　咨询机构：公司证券投资部
　　咨询地址：广东省揭阳市揭东区曲溪街道龙山路南侧
　　咨询联系人：林煜
　　咨询电话：0663-3904196
　　咨询传真：0663-3278050
　　十、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
　　3、中国登记结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
　　特此公告
　　广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
　　2026年5月26日