本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、现场会议召开日期、时间：2026年5月25日（星期一）下午2:30。
　　2、网络投票时间：2026年5月25日。
　　其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月25日（现场股东会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
　　3、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。
　　4、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
　　5、召集人：康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　6、主持人：根据公司实际情况及相关规定，本次会议由公司董事长邬建军先生主持。
　　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东595人，代表股份755,014,788股，占公司有表决权股份总数的31.3551%。
　　其中：通过现场投票的股东13人，代表股份727,501,643股，占公司有表决权股份总数的30.2125%。
　　通过网络投票的股东582人，代表股份27,513,145股，占公司有表决权股份总数的1.1426%。
　　2、外资股股东出席情况：
　　通过现场和网络投票的外资股股东11人，代表股份198,576,167股，占公司外资股有表决权股份总数24.4747%。
　　其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份198,361,110股，占公司外资股有表决权股份总数24.4482%。
　　通过网络投票的外资股股东10人，代表股份215,057股，占公司外资股有表决权股份总数0.0265%。
　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：
　　通过现场和网络投票的中小股东593人，代表股份32,631,246股，占公司有表决权股份总数的1.3551%。
　　其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份5,118,101股，占公司有表决权股份总数的0.2126%。
　　通过网络投票的中小股东582人，代表股份27,513,145股，占公司有表决权股份总数的1.1426%。
　　注：本公告部分数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数存在差异的情况，系因四舍五入造成。
　　4、其他人员出席情况：
　　公司董事4人、高级管理人员1人，公司聘请的律师等。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
　　1、审议通过了《2025年年度报告》
　　总表决情况：
　　同意749,130,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2206%；反对5,588,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7402%；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,530,567股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9770%；反对2,400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0012%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,746,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.9673%；反对5,588,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1268%；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9059%。
　　2、审议通过了《2025年年度财务报告》
　　总表决情况：
　　同意748,984,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2013%；反对5,734,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7596%；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,504,310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9638%；反对28,657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0144%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,600,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5197%；反对5,734,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5744%；弃权295,600股（其中，因未投票默认弃权43,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9059%。
　　3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：
　　同意749,285,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2412%；反对5,414,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7171%；弃权314,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,504,310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9638%；反对28,657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0144%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,901,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4424%；反对5,414,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5929%；弃权314,800股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9647%。
　　4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意748,938,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1952%；反对5,540,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7339%；弃权535,300股（其中，因未投票默认弃权163,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0709%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,530,567股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9770%；反对2,400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0012%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,555,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3795%；反对5,540,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9800%；弃权535,300股（其中，因未投票默认弃权163,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6405%。
　　5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
　　总表决情况：
　　同意748,906,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1910%；反对5,601,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7419%；弃权506,900股（其中，因未投票默认弃权215,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,504,310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9638%；反对28,657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0144%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,522,889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2807%；反对5,601,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1659%；弃权506,900股（其中，因未投票默认弃权215,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5534%。
　　6、审议通过了《关于〈康佳集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意748,445,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1299%；反对5,633,957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7462%；弃权935,100股（其中，因未投票默认弃权210,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1239%。
　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
　　同意198,504,310股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9638%；反对28,657股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0144%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0218%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意26,062,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8688%；反对5,633,957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2655%；弃权935,100股（其中，因未投票默认弃权210,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8657%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
　　2、律师姓名：翁春娴、车范莲；
　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东会决议；
　　2、法律意见书；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　康佳集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年五月二十六日