证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-033
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议届次：2025年年度股东会
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五），下午14:30开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。
　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
　　6、会议主持人：公司董事长李海周。
　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席情况
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　　注：截至股权登记日公司总股本为267,544,900股，A股股本为240,796,600股，H股股本为26,748,300股。
　　2、出席或列席了本次会议的人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人、安永会计师事务所会计师。
　　三、提案审议和表决结果
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：
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　　注：上表中提案4.00、6.00、9.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
　　四、独立董事述职情况
　　公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
　　五、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　（二）见证律师姓名：苏涛、钟海梅
　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、《深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
　　2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2026-034
　　深圳市兆威机电股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十七次会议以及于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，公司拟按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计24,800股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少24,800股，公司注册资本将减少24,800元，公司将按相关规定及时修改《公司章程》和办理工商变更手续并及时披露回购注销完成公告。
　　本次注销完成后，公司截至公告披露日的注册资本将由267,544,900元减少至267,520,100元，股份总数由267,544,900股减少至267,520,100股。具体以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本总数为准。
　　现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本公告披露之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：广东省深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼101号
　　2、申报时间：自2026年5月23日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-18:00
　　3、联系人：牛东峰
　　4、联系电话：0755-27323929
　　5、指定传真：0755-27323949
　　6、邮政编码：518100
　　7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　深圳市兆威机电股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日