本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长苏赋先生因公出差，未能出席本次会议，经董事会过半数董事推举，会议由董事、总经理吴孝举先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事长苏赋因公出差，董事Michael John Hollands因公在境外，未能出席本次会议。
　　2、总经理和董事会秘书出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年董事会报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于授权开展外汇远期业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易金额的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于与中化财务公司关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于修订《外部董事管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　第11项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　第6、7项议案，关联股东先正达集团股份有限公司所持145,710,256股回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
　　律师：张秋子、张琨
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　2026年5月23日