本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情况；
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况：
　　1、会议召开时间：
　　（1）会议召开时间：2026年5月22日下午14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2026年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。
　　5、会议主持人：董事长易先云先生。
　　6、本次股东会会议的股权登记日：2026年5月19日。
　　7、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
　　（二）会议出席情况：
　　1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共334名（代表股东334名），代表的股份总数为236,735,513股，占公司有表决权股份总数的比例为26.1361%。
　　（1）现场会议出席情况：
　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,204,355股，占公司有表决权股份总数的比例为25.0839%。
　　（2）通过网络投票出席情况：
　　通过网络投票系统出席本次会议的股东共331名，代表的股份总数为9,531,158股，占公司有表决权股份总数的1.0523%；
　　（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：
　　参加投票的中小投资者共331名，代表的股份总数为9,531,158股，占公司有表决权股份总数的1.0523%。
　　2、公司董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况：
　　本次股东会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　2、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　4、审议通过了《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　5、审议了《关于公司董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》，该议案为逐项表决议案，包括2个子议案。
　　5.01、审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》。
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　参加本次股东会的公司股东常德市城市发展集团有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所代表的股份数226,444,847股未计入本议案有表决权股份总数。
　　5.02、审议通过了《关于公司独立董事2025年度津贴和2026年度津贴方案的议案》。
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　本议案表决时未出现需要关联股东回避表决的情况。
　　6、审议通过了《关于公司为控股子公司各类融资提供担保额度的议案》。
　　表决情况：
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　　其中，中小投资者表决情况：
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　　表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　7、审议了《关于修订或制定、重新制定公司部分治理制度的议案》，该议案为逐项表决议案，包括5个子议案。
　　7.01、审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。
　　表决情况：
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　　表决结果：本议案获表决通过。
　　7.02、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》。
　　表决情况：
　　■
　　表决结果：本议案获表决通过。
　　7.03、审议通过了《关于重新制定〈授权管理制度〉的议案》。
　　表决情况：
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　　表决结果：本议案获表决通过。
　　7.04、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决情况：
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　　表决结果：本议案获表决通过。
　　7.05、审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。
　　表决情况：
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　　表决结果：本议案获表决通过。
　　三、律师出具的法律意见：
　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
　　2、律师姓名：袁晟、陈家齐
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
　　四、会议备查文件：
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年年度股东会决议；
　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》；
　　3、公司2025年年度股东会会议资料。
　　特此公告。
　　
　　浙江众成包装材料股份有限公司
　　董事会
　　二零二六年五月二十三日