本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会不存在否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30
　　网络投票时间：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长罗永忠先生
　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。
　　7、会议出席情况：
　　出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共512人， 代表有表决权股份总数 118,094,698股，占公司有表决权股份总数的24.3556%。
　　（1）现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数 115,969,378 股，占公司有表决权股份总数的23.9173%。
　　（2）网络投票出席情况
　　参加本次股东会网络投票的股东共507人，代表有表决权股份总数为 2,125,320 股，占公司有表决权股份总数的0.4383%。
　　（3）中小股东出席会议情况
　　通过现场和网络投票的中小股东507人，代表有表决权股份总数为 1,906,895股，占公司有表决权股份总数的0.3933%。
　　公司董事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意117,990,298股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9116%%；反对21,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0185%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0699%。
　　中小股东总表决情况：同意1,802,495股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5251%；反对21,800股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1432%；弃权82,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.3316%。
　　2、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　总表决情况：同意117,986,598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9085%；反对22,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0191%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0725%。
　　中小股东总表决情况：同意1,798,795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3311%；反对22,500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1799%；弃权85,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4890%。
　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　总表决情况：同意117,987,598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9093%；反对22,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0715%。
　　中小股东总表决情况：同意1,799,795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3835%；反对22,700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1904%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.4260%。
　　4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　总表决情况：同意117,984,098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9063%；反对22,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0192%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0744%。
　　中小股东总表决情况：同意1,796,295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2000%；反对22,700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1904%；弃权87,900股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6096%。
　　5、审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
　　总表决情况：同意117,984,398股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9066%；反对22,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0186%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0748%。
　　中小股东总表决情况：同意1,796,595股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2157%；反对22,000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1537%；弃权88,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6306%。
　　6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联股东罗丽华女士、钟利钢先生、罗永忠先生、钟海晖先生对本提案回避表决。
　　总表决情况：同意2,016,320股，占出席本次会议有效表决权股份总数的94.8669%；反对22,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.0398%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的4.0933%。
　　中小股东总表决情况：同意1,797,795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2787%；反对22,100股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1590%；弃权87,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5624%。
　　7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
　　总表决情况：同意117,985,898股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9079%；反对21,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%%；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0739%。
　　中小股东总表决情况：同意 1,798,095 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.2944%；反对21,500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1275%；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5781%。
　　8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
　　总表决情况：同意117,986,098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9080%；反对21,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0182%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0738%。
　　中小股东总表决情况：同意1,798,295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.3049%；反对21,500股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.1275%；弃权87,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5676%。
　　9、审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　总表决情况：同意117,981,598股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9042%；反对23,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0195%；弃权90,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0763%。
　　中小股东总表决情况：同意1,793,795股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.0689%；反对23,000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2061%；弃权90,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7250%。
　　10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
　　总表决情况：同意117,978,098股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9013%；反对25,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0213%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0775%。
　　中小股东总表决情况：同意1,790,295股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8853%；反对25,100股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3163%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.7984%。
　　11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
　　总表决情况：同意117,978,798股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9019%；反对26,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0224%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0758%。
　　中小股东总表决情况：同意1,790,995股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.9221%；反对26,400股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3844%；弃权89,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.6935%。
　　12、审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
　　总表决情况：同意117,957,798股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8841%；反对29,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0246%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0914%。
　　中小股东总表决情况：同意1,769,995股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.8208%；反对29,000股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.5208%；弃权107,900股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.6584%。
　　13、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》
　　总表决情况：同意117,975,398股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8990%；反对23,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0196%；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0814%。
　　中小股东总表决情况：同意 1,787,595 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.7438%；反对23,200股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.2166%；弃权96,100股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0396%。
　　14、审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　关联股东罗丽华女士、罗永忠先生、钟海晖先生对本提案回避表决。
　　总表决情况：同意30,518,420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5856%；反对33,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1087%；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3058%。
　　中小股东总表决情况：同意 1,779,895 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.3400%；反对33,300股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.7463%；弃权93,700股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9137%。
　　15、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：同意 117,976,498 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8999%；反对25,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0218%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0783%。
　　中小股东总表决情况：同意 1,788,695 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.8014%；反对25,700股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.3477%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8508%。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
　　2、律师姓名：刘岩、冯诗仪
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、四川川润股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川川润股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　四川川润股份有限公司董事会
　　2026年5月23日