本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85号象屿集团大厦208号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷先生因公事无法出席会议，委托副董事长齐卫东先生主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事15人，列席14人，吴捷董事因公事请假。
　　2、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于续聘2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
　　律师：陈珂、潘舒原
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年5月23日