证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-033
　　振德医疗用品股份有限公司关于变更财务负责人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务负责人金海萍女士的辞职报告，由于工作调整，金海萍女士申请辞去公司财务负责人职务，其辞任财务负责人后仍在公司担任其他职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职申请自递交董事会之日起生效。
　　公司于2026年5月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士担任公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
　　一、财务负责人离任情况
　　(一)提前离任的基本情况
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　　(二)离任对公司的影响
　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，金海萍女士的辞职申请自递交董事会之日起生效，金海萍女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金海萍女士在担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。金海萍女士上述职务的离任不会对公司生产经营产生影响，金海萍女士将按照相关制度的规定做好交接工作。
　　截至本公告披露日，金海萍女士直接持有公司132,300股股份，占公司总股本的0.05%。金海萍女士辞任后将继续严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其所作的相关承诺。
　　二、财务负责人聘任情况
　　公司于2026年5月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，同意聘任沈虹女士担任公司财务负责人（简历见附件）,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
　　三、董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会对沈虹女士的任职资格进行全面核查后，认为沈虹女士的任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备了担任本公司财务负责人所需要的专业知识和工作能力。
　　特此公告。
　　振德医疗用品股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　附件：
　　沈虹女士，出生于1975年2月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级会计师，专注于企业财务工作三十余年，拥有丰富的财务统筹、税务管理及企业运营管理等实战经验。主要工作经历如下：历任英格索兰（中国）投资有限公司中国区财务总监、亚太区安防技术部财务总监,安朗杰安防技术（中国）有限公司亚太区财务副总裁,科勒（中国）投资有限公司亚太区财务副总裁、财务总监，亚萨合莱（中国）投资有限公司大中华和东南亚区高级副总裁兼首席财务官。2025年9月加入公司，任财经管理部总监。
　　证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-032
　　振德医疗用品股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医疗用品股份有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席7人，其中董事李婕、沈振东因公未能列席本次会议。
　　2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈公司2025年度报告全文及其摘要〉的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2026年度董事薪酬方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于公司2026年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-10项议案。
　　2、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
　　律师：王帅雅、焦雨凡
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　振德医疗用品股份有限公司董事会
　　2026年5月23日