证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-26
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于公司董事会暂缓换届
　　的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月20日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了公司第七届董事会换届事项，并在指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事会换届选举的公告》（2026-08）。因新一届董事会董事候选人发生变化，公司将暂缓前述董事会的换届工作，目前控股股东方及实际控制人正在履行相关董事人选的推荐程序，待推荐程序完成后公司将尽快启动换届工作。
　　在换届工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
　　本次董事会暂缓换届不会影响公司的正常运营。公司将加强与控股股东方的沟通，尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-25
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事、总经理辞职情况
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理张新民先生提交的辞职报告。张新民先生因工作变动，申请辞去公司第七届董事会非独立董事、总经理、董事会下属战略决策委员会委员，及代行公司董事长、董事会战略决策委员会召集人、法定代表人职责。辞职后，张新民先生不再担任公司其他职务。
　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，张新民先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任董事、总经理及董事会战略决策委员会的选举等工作。
　　截止本公告日，张新民先生未持有公司股份。其在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职以来为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选董事情况
　　为完善公司治理结构，公司于2026年5月22日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务；同意提名戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战略决策委员会委员职务；同意提名梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名屠新曙先生为第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人及风控与审计委员会委员职务（非独立董事候选人简历见附件2）。以上4名董事的职务任期自股东会选举其为公司董事之日起至董事会换届完成止。
　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一。
　　上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，其中选举非独立董事的议案采用累积投票制进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　附件1：
　　第七届董事会非独立董事候选人简历
　　蒋帮俊，男，1972年出生，大学本科学历，高级政工师。历任贵州久联集团九八五五物业分公司生活服务部副经理、工会副主席、党委办公室主任、纪检监察室主任，贵州久联集团、保利久联控股集团有限责任公司党委宣传部（企业文化建设部）副部长、党群工作部主任、总经理助理，保利特能工程有限公司党委书记，湖南金聚能科技有限公司党支部书记；保融盛维（沈阳）科技有限公司党支部书记。现任保利久联控股集团有限责任公司党委副书记，本公司党委副书记，拟任本公司第七届董事会董事。
　　戎志宏，男，1980年出生，硕士研究生学历。历任中国海洋航空集团公司法律事务部业务经理，中国机械工业集团有限公司综合管理部秘书处秘书，中国保利集团有限公司办公厅高级经理、董事会办公室副主任（主任助理级）、企业发展部主任助理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国工艺集团有限公司副总经理、总经理助理、董事会秘书、团委书记，中国工艺艺术品交易所有限公司党委书记、党支部书记、董事长，中艺国际广告展览有限公司董事、董事长，现任中国保利集团有限公司子公司专职董事，全国非遗传承创新和工艺美术行业产教融合共同体秘书长。拟任本公司第七届董事会董事。
　　梁越，男，1972年出生，大学本科学历。历任铁道部第十三工程局党校助理讲师，中铁第十三工程局党委组织部（助理）政工师，中铁十三局集团有限公司党委组织部部长、政工师，中国铁建大桥工程局集团中铁现代勘察设计院有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，中国工艺集团公司纪委副书记、纪检监察部主任，中国丝绸集团有限公司纪委书记，中国保利集团有限公司党委巡视组副组长、党委巡视工作办公室副主任、主任。现任中国保利集团有限公司专职外部董事（部门正职级）。拟任本公司第七届董事会董事。
　　截至本公告日，以上3名非独立董事候选人均未持有本公司股份，以上3名非独立董事候选人与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名非独立董事候选人不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　附件2：
　　第七届董事会独立董事候选人简历
　　屠新曙，男，1968年出生，管理学博士学历。历任中国科学院新疆物理所助理研究员，湘潭大学数学系讲师、商学院讲师，湘潭大学副教授、教授。现任华南师范大学经济与管理学院教授。拟任本公司第七届董事会独立董事。
　　截至本公告日，上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。上述独立董事候选人未持有本公司股票。
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-24
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届董事会第二十五次
　　会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2026年5月20日通过电子邮件发出，会议于2026年5月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议情况公告如下：
　　一、议案审议情况
　　1.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选蒋帮俊先生、戎志宏先生、梁越先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
　　1.01补选蒋帮俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会委员职务
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　1.02补选戎志宏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属战略决策委员会委员职务
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　1.03补选梁越先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会下属风控与审计委员会委员职务
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会2026年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行表决。
　　2.审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名补选屠新曙先生为公司第七届独立董事候选人，同时担任董事会下属提名委员会召集人及风控与审计委员会委员职务，股东会审议通过后生效。任期自公司股东会审议通过之日起至董事会换届完成止。
　　本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，经公司股东会审议通过方能生效。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、总经理辞职暨补选第七届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会2026年第三次工作会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　3.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　二、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十五次会议决议；
　　2.公司董事会提名委员会2026年第三次工作会会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-27
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议、第七届董事会第二十五次会议决议，公司董事会定于2026年6月12日召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月12日09:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月09日
　　7、出席对象：
　　（1）截止股权登记日（2026年6月9日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第七届董事会第二十四次、第七届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见2026年4月29日及5月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、上述提案均为普通表决事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
　　4、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　5、需关联股东回避表决的议案：提案7.00。关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司。
　　6、提案10.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。提案11.00采用累积投票制进行表决，应选非独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　7、独立董事将在本次股东会上作述职报告。具体内容详见2026年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
　　（一）登记时间：2026年6月10日上午9：00～12:00，下午14:00～17:00
　　（二）登记地点
　　1.现场登记地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室。
　　2.信函送达地址：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼6楼董事会办公室，邮编：550081，信函请注明“保利联合股东会”字样。
　　3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn
　　（三）登记方式
　　1.自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附件2）及代理人身份证原件登记。
　　2.法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件2）。
　　3.本次股东会不接受电话登记。
　　（四）注意事项
　　本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1.联系方式
　　联系人：杨洋、王玲
　　电话：0851-86751504、86748121
　　2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。
　　六、备查文件
　　1.公司第七届董事会第二十四次会议决议；
　　2.公司第七届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362037”，投票简称为“保联投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　选举非独立董事
　　（如提案编码表的提案11，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于2026年06月12日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：