证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2026-23
　　华工科技产业股份有限公司第九届
　　董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年5月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知”。本次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票，本次会议由董事长马新强先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据公司实际经营业务发展情况需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，经股东会授权，董事会同意变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款。
　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-24）。
　　（二）审议通过《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，保障公司和股东合法权益，董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《反舞弊管理制度》。
　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《反舞弊管理制度》。
　　特此公告
　　华工科技产业股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十三日
　　
　　证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2026-24
　　华工科技产业股份有限公司
　　关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年5月22日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
　　一、公司经营范围变更情况
　　变更前经营范围：一般项目：光通信设备制造；智能基础制造装备制造；金属切割及焊接设备制造；光电子器件制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；新型膜材料制造；光学仪器制造；光学玻璃制造；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；激光打标加工；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；工业设计服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术玻璃制品销售；包装材料及制品销售；新型膜材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　许可项目：包装装潢印刷品印刷；国家秘密载体技术服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　变更后经营范围：一般项目：光通信设备制造；智能基础制造装备制造；金属切割及焊接设备制造；光电子器件制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；智能车载设备制造；新型膜材料制造；光学仪器制造；光学玻璃制造；汽车零部件及配件制造；计算机软硬件及外围设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械生产；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；电子专用材料研发；新兴能源技术研发；激光打标加工；金属表面处理及热处理加工；淬火加工；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息系统集成服务；工业设计服务；物联网应用服务；5G通信技术服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；智能基础制造装备销售；电子元器件与机电组件设备销售；技术玻璃制品销售；包装材料及制品销售；新型膜材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　许可项目：包装装潢印刷品印刷；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于上述公司经营范围的变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
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　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变；修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
　　三、其他事项说明
　　1、公司本次变更经营范围并修订《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
　　2、本次修订《公司章程》及办理相关变更登记、章程备案等手续在公司2026年第一次临时股东会决议授权范围内，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
　　3、公司本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商行政管理部门核准、登记为准。
　　四、备查文件
　　1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　华工科技产业股份有限公司董事会
　　二〇二六年五月二十三日