证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-035
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2026年5月18日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年5月22日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决），审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。
　　本议案已提交公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过，并经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的公告》。
　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。
　　经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，非独立董事候选人戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
　　4、董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2026-036
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于出售参股公司股权
　　或将构成关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　本次出售参股公司福建福兆半导体有限公司（以下简称“福兆半导体”）48.92%股权事项已履行完国有资产评估备案程序，将在福建省产权交易中心有限公司（以下简称“福建省产权交易中心”）公开挂牌出售，交易对方暂不确定，若最终摘牌方为关联企业，则本次交易构成关联交易。
　　一、交易概述
　　为进一步聚焦核心主业、优化资源配置，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）拟出售参股公司福兆半导体48.92%股权（以下简称“本次交易”）。
　　本次交易拟在福建省产权交易中心通过公开挂牌方式进行，任何符合条件的公司均可参与竞拍。若最终摘牌方为关联企业，则本次交易构成关联交易。
　　本次交易完成后，公司将不再持有福兆半导体股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。2026年5月22日公司召开第十届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、陈琴琴女士回避表决）审议通过《关于出售参股公司股权或将构成关联交易的议案》。
　　本次交易在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。为提高工作效率，提请董事会授权董事长全权办理本次交易的相关事项，该项授权自董事会审议通过之日起生效。
　　二、交易对方的基本情况
　　本次交易以公开挂牌的方式进行，交易对方暂不确定，公司在确定交易对方后将根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　三、交易标的基本情况
　　（一）福建福兆半导体有限公司概况
　　公司名称：福建福兆半导体有限公司
　　统一社会信用代码：91350100MACW0WT697
　　企业性质：其他有限责任公司
　　法定代表人：陈震东
　　注册资本：30254.0716万元人民币
　　注册地址：福建省闽侯县南屿镇尧沙村浯江236号办公楼1幢3层
　　成立日期：2023年8月21日
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　是否为失信被执行人：否
　　本次转让的福兆半导体48.92%股权不存在被抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，亦无被采取查封、冻结等司法措施的情形。
　　（二）福兆半导体主要股东情况
　　福兆半导体主要股东及持股情况：
　　■
　　对于本次华映科技出售所持福兆半导体48.92%股权事项，其他股东可能通过场内行权的方式行使优先购买权。本次股份转让交易完成后，华映科技将不再持有福兆半导体股权。
　　（三）福兆半导体最近一年及一期的主要财务数据：
　　单位：人民币元
　　■
　　1、上表2025年度财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所审计并出具标准无保留意见审计报告，2026年1-3月财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。
　　2、截至本公告披露日，公司不存在为福兆半导体提供担保、财务资助、委托其理财、非经营性占用公司资金以及经营性往来等情况。
　　四、交易的定价政策及定价依据
　　根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告（闽中兴评字（2026）第AFG10006号），在评估基准日（2026年3月31日），福兆半导体经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计后股东全部权益(净资产)账面值为人民币6,734.30万元，经采用资产基础法评估后，在满足报告中所述的全部假设和限制条件下的评估值为人民币6,935.95万元，增值201.65万元，增值率2.99%。
　　本次转让福兆半导体48.92%股权的挂牌价将不低于福兆半导体全部股东权益价值于评估基准日2026年3月31日的评估值人民币6,935.95万元的48.92%。
　　五、交易协议的主要内容及其他安排
　　本次交易拟通过公开挂牌方式进行，竞得方和最终交易价格尚无法确定，交易协议尚未签署。公司将根据交易进展情况及相关规定及时履行信息披露义务。
　　六、本次交易的目的和对公司的影响
　　基于公司整体战略布局考虑，为进一步聚焦核心主业、优化资源配置，公司拟出售所持福兆半导体48.92%股权。福兆半导体近年来受行业环境及市场竞争等因素影响，经营表现未达预期。本次交易有助于公司及时调整资产结构，盘活低效资产，减少非核心业务拖累，符合公司和全体股东的利益。
　　本次交易涉及的财务影响尚须根据最终挂牌成交结果确定。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司将不再持有福兆半导体股权。
　　七、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议；
　　3、董事会战略委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-037
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　关于公司董事辞职暨提名非独立董事
　　候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事离任情况
　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告。林家迟先生原定任职期间为2025年7月15日至2028年7月14日，现因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司的其他任何职务。
　　林家迟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，林家迟先生的辞职在股东会选举新的董事后方能生效。
　　截至本公告披露日，林家迟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞任后，其将按照公司董事离职管理制度做好工作交接。
　　林家迟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，为公司的规范运作发挥积极作用，公司董事会对林家迟先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、关于提名公司非独立董事候选人的情况
　　经公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司提名，经董事会提名委员会核查，戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定。经公司第十届董事会第五次会议审议通过，同意提名戴泗川先生为公司非独立董事候选人，并在股东会选举通过后，接任林家迟先生原担任的董事会审计委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　戴泗川先生的简历详见附件。
　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1、林家迟先生的辞职报告；
　　2、董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　3、公司第十届董事会第五次会议决议。
　　特此公告！
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　附件：
　　戴泗川先生简历
　　戴泗川，男，汉族，1982年2月出生，福建古田人，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。2003年8月参加工作，曾任福建省蓝建集团公司财务部会计、科长、主任、副经理、经理、财务总监、总经理助理（财务）兼财务部经理，福州进口汽车修配有限公司执行董事、总经理，福建福强精密印制线路板有限公司董事、董事长；现任福建蓝建集团有限公司财务总监、福州瑞华印制线路板有限公司董事、福州蓝科装备制造有限公司执行董事、福建北川投资有限公司董事长、福建无线电设备有限公司董事长、福建融光科技有限公司董事长、福建省电子信息(集团)有限责任公司所属企业专职外部董事。
　　戴泗川先生与公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其一致行动人存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴泗川先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
　　证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2026-038
　　华映科技（集团）股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、召开公司 2026年第一次临时股东会的议案经第十届董事会第五次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月09日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月09日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月02日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股东会股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　（一）特别提示：
　　1、上述提案为选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
　　2、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的 董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　（二）披露情况：
　　上述提案经公司第十届董事会第五次会议审议通过，具体提案内容详见公司2026年5月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间
　　2026年6月4日9:00-11:30、13:30-17:00。
　　（二）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2026年6月4日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券与投资部收，邮编：350015（信封请注明“股东会”字样）。
　　（三）其他事项
　　1、会议联系方式：
　　（1）联系人：张发祥
　　（2）电话：0591－67052590
　　（3）传真：0591－67052061
　　（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com
　　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第五次会议决议。
　　特此公告!
　　华映科技（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360536”，投票简称为“华映投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月09日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月09日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　华映科技（集团）股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华映科技（集团）股份有限公司于2026年06月09日召开的公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：