证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2026-020号
　　天音通信控股股份有限公司
　　2025年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议的召开情况：
　　（1）召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13：30
　　网络投票时间：2026年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年1月30日9:15至15:00。
　　（2）召开地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
　　（4）召集人：公司董事会
　　（5）主持人：董事长黄绍文先生
　　（6）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
　　2、会议的出席情况
　　（1）出席会议的总体情况
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共328人，代表股份397,781,556股，占公司有表决权股份总数的38.8042%。其中中小股东通过现场和网络投票且有表决权的股东324人，代表股份90,702,637股，占公司有表决权股份总数的8.8482%。
　　（2）现场会议出席情况
　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份25,172,512股，占公司有表决权股份总数的2.4556%；其中中小股东通过现场投票且有表决权的股东2人，代表股份13,600,129股，占公司有表决权股份总数的1.3267%。
　　（3）网络投票情况
　　通过网络投票的股东324人，代表股份372,609,044股，占公司有表决权股份总数的36.3485%。通过网络投票的中小股东322人，代表股份77,102,508股，占公司有表决权股份总数的7.5215%。
　　3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
　　1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
　　同意395,378,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958%；反对2,318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5828%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,299,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3505%；反对2,318,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5559%；弃权84,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。
　　表决结果：通过。
　　2、审议《公司2025年度财务决算报告》
　　同意395,385,256股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3976%；反对2,298,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5777%；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0247%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,306,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3581%；反对2,298,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5337%；弃权98,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1083%。
　　表决结果：通过。
　　3、审议《公司2025年度利润分配预案》
　　同意395,862,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%；反对1,846,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,783,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8841%；反对1,846,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0354%；弃权73,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。
　　表决结果：通过。
　　4、审议《公司2025年年度报告及摘要》
　　同意395,370,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3938%；反对2,295,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,291,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3414%；反对2,295,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5310%；弃权115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276%。
　　表决结果：通过。
　　5、审议《关于2025年度董事及高管薪酬的议案》
　　同意395,154,756股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3396%；反对2,553,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6419%；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,075,837股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1039%；反对2,553,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8152%；弃权73,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。
　　表决结果：通过。
　　6、审议《关于为下属公司提供担保的议案》
　　同意395,194,356股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3496%；反对2,508,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6307%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0197%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,115,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1476%；反对2,508,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7660%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。
　　表决结果：该议案为特殊表决事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上同意，表决通过。
　　7、审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》
　　同意394,989,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3996%；反对2,301,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5791%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
　　中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况：同意88,316,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3698%；反对2,301,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5372%；弃权84,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931%。
　　关联董事黄绍文先生回避表决。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；
　　2、见证律师：陈芬芬律师、郝剑楠律师；
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、天音通信控股股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日
　　证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2026-019号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于公司持股5%以上股东部分股份质押与解除质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东中国华建投资控股有限公司（以下简称“中国华建”）及其一致行动人何志平先生的通知，获悉中国华建及何志平先生将所持有公司的部分股份办理了质押与解除质押业务，具体事项如下：
　　一、股东股份质押与解除质押的基本情况
　　1、本次股份质押基本情况
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　　2、本次股份解除质押基本情况
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　　二、股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
　　截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生所持质押股份情况如下：
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　　本次质押融资与公司生产经营需求无关，不会对公司生产经营和公司治理产生任何影响。
　　截至本公告披露日，中国华建及其一致行动人何志平先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持公司股份不涉及被冻结、拍卖的情况，亦不存在被强制平仓风险。公司将持续关注公司股东质押情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
　　三、备查文件
　　1、股东股票质押交易协议。
　　2、股东质押告知函。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日