本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号，浙江东南网架股份有限公司会议室。
　　3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：公司董事长郭明明先生
　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计178人，代表有表决权的股份总数为600,452,061股，占公司股权登记日有表决权股份总数的54.6747％。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数为485,270,491股，占公司有表决权股份总数的44.1868％；
　　（2）通过网络投票的股东共170人，代表有表决权的股份数为115,181,570股，占公司有表决权股份总数的10.4880％。
　　2、中小投资者出席的总体情况：
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共172人，代表有表决权的股份数为115,543,170股，占公司有表决权股份总数的10.5209％。其中：
　　（1）通过现场投票的中小股东共 2 人，代表有表决权的股份361,600股，占公司有表决权股份总数的0.0329%。
　　（2）通过网络投票的中小股东170人，代表有表决权的股份115,181,570股，占公司有表决权股份总数的10.4880%。
　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,115,522,013股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,296,200 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为1,098,225,813股。
　　公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》。
　　表决情况：同意600,080,761股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9382％；反对324,700股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0541％；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0078％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,171,870股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6786％；反对324,700股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2810％；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0403％。
　　2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决情况：同意600,085,161股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9389％；反对324,700股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0541％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,176,270股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6825％；反对324,700股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2810％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0365％。
　　3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
　　表决情况：同意600,098,961股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9412％；反对352,300股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0587％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0001％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,190,070股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6944％；反对352,300股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3049％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0007％。
　　4、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
　　表决情况：同意600,084,861股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9388％；反对325,000 股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0541％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
　　其中，中小股东表决结果：同意 115,175,970股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6822％；反对325,000股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2813％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0365％。
　　5、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决情况：同意600,020,261股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9281％；反对401,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0669％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,111,370股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对401,600股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3476％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0261％。
　　6、审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬及2026年薪酬方案的议案》。其中关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士已回避表决。
　　表决情况：同意115,111,370股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6263％；反对401,600股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0261％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,111,370股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6263％；反对401,600股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3476％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0261％。
　　7、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　表决情况：同意600,084,961股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.9389％；反对324,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.0541％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0070％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,176,070股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6823％；反对324,900股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2812％；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0365％。
　　8、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。其中关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士已回避表决。
　　表决情况：同意115,192,570股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6966％；反对324,900股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.2812％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0222％。
　　其中，中小股东表决结果：同意115,192,570股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6966％；反对324,900股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2812％；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0222％。
　　9、审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　表决情况：同意598,596,935股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6910％；反对1,825,026股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3039％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0050％。
　　其中，中小股东表决结果：同意113,688,044股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3944％；反对1,825,026股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.5795％；弃权30,100股（其中，因未投票默认弃权24,900股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0261％。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城律师事务所金晶律师、丁宇宇律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
　　锦天城律师认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、浙江东南网架股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　浙江东南网架股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日