证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-022
　　楚天龙股份有限公司
　　第三届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日以电子邮件方式发出了第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
　　本次会议由董事长陈丽英主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中6位董事以通讯方式参加，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据公司业务规划与市场拓展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应条款。同时，董事会提请股东会授权本公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　公司本次拟增加经营范围，主要是基于业务规划开展的前期筹备工作，面临新技术研发及商业应用不达预期等风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年5月）及《公司章程修订案》（2026年5月）。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　经董事会审议通过，公司定于2026年6月8日在指定会议地点召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
　　楚天龙股份有限公司董事会
　　2026年5月22日
　　证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-023
　　楚天龙股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第三届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定于2026年06月08日（星期一）下午15:00召开公司2026年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月08日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月08日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月01日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年06月01日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，会议决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　上述议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2），不接受电话登记。
　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
　　2、登记时间及地点
　　（1）现场登记时间：2026年06月05日9:30一12:00，13:00一17:30。
　　（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年6月5日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2026年第二次临时股东会”字样。
　　（3）登记地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室。
　　3、联系方式
　　（1）联系人：孙驷腾 王迪
　　（2）联系电话：010-6896 7666
　　（3）传真号码：010-6896 7667
　　（4）邮箱：ir@ctdcn.com
　　4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1.公司第三届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　楚天龙股份有限公司
　　董事会
　　2026年05月22日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天龙投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月08日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月08日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　楚天龙股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席楚天龙股份有限公司于2026年06月08日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：