本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事9人，列席9人。
　　2.董事会秘书、其他高级管理人员列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：2025年年度报告及其摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1.非累积投票议案
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1. 第4、6、7、8项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已剔除董事、高级管理人员。
　　2. 第5项议案《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司均回避表决。本项议案已获出席本次股东会的非关联股东及股东代理人所持有表决权1/2以上通过。
　　三、律师见证情况
　　（一）本次股东会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所
　　律师：裴延君、陈富云
　　（二）律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
　　2026年5月23日