证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-026
　　南京华脉科技股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，其中董事陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
　　2、独立董事均列席会议，其中孙小菡女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
　　3、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。
　　公司董事会秘书陈革先生列席会议；执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副总经理黄明辉先生、副总经理胥璐璐女士列席本次会议。副总经理陈玲宏女士因工作原因以通讯方式列席本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司续聘2026年度审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　胥爱民先生、陈玲宏女士、陆玉敏女士分别持有公司表决权股份数为36,905,021股、8,300股、400股，作为关联股东其已对议案7《关于公司董事2026年度薪酬计划的议案》回避表决；议案8《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：吴迪、姚英姿
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　
　　证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-025
　　南京华脉科技股份有限公司
　　关于董事会延期换届的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2026年5月22日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
　　在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
　　公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　南京华脉科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日