本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
　　(二)股东会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2025年年度报告及年度报告摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：独立董事述职报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于2025年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.议案7《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：
　　贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数 57,489,818 股）对该议案
　　回避表决；
　　2. 《2025年年度利润分配方案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
　　3.会议听取了独立董事述职报告。
　　4.本次股东会审议的议案全部获得通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所
　　律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　
　　贵州钢绳股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日