本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议主持人：董事长李娜女士
　　4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　5、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年5月22日。
　　通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。
　　6、股权登记日：2026年5月18日（星期一）
　　7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。
　　8、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1、股东出席会议的情况
　　■
　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
　　3、北京德恒律师事务所委派何瑞律师、黄丰律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东会按照会议议程审议会议议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
　　审议表决结果如下：
　　1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
　　该议案的表决结果为：
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　　注1：因未投票默认弃权0股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权0股。
　　2、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权0股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权0股。
　　3、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权800股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权800股。
　　4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权2200股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权2200股。
　　5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权2300股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权2300股。
　　6、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　7、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　8、审议通过了《关于修订公司〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
　　该议案的表决结果为：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
　　■
　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　9、审议通过了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
　　关联股东山东太阳控股集团有限公司回避了本议案的表决。
　　出席会议对该议案有表决权股份总数实际为570,325,685股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为570,325,685股。
　　该议案的表决结果为：
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　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
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　　注1：因未投票默认弃权4600股。
　　10、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
　　该议案的表决结果为：
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　　注1：因未投票默认弃权1400股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
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　　注1：因未投票默认弃权1400股。
　　11、审议通过了《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告》
　　该议案的表决结果为：
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　　注1：因未投票默认弃权1400股。
　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况如下：
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　　注1：因未投票默认弃权1400股。
　　公司于2026年4月9日召开第九届董事会第八次会议审议通过了上述议案，相关内容详见刊登在2026年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
　　四、独立董事述职情况
　　在本次会议上，公司董事会独立董事李耀先生、徐晓东先生、王晨明女士分别作了2025年度董事会独立董事工作的述职报告。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2、律师姓名：何瑞律师、黄丰律师
　　3、结论性意见：北京德恒律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2、北京德恒律师事务所出具的法律意见；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　
　　山东太阳纸业股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年五月二十三日