本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　（1）会议时间：2026年5月22日14:30:00
　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　（2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号金固工业园4号楼3楼会议室1。
　　（3）会议召集人：公司董事会
　　（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
　　（6） 本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　2、出席情况
　　（1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人187名，代表有表决权股份201,590,707股，占公司有表决权总股份的20.5085%。其中：
　　现场出席会议的股东和股东代理人5名，代表有表决权股份140,802,203股，占公司有表决权总股份的14.3243%；
　　参与网络投票的股东和股东代理人182名，代表有表决权股份60,788,504股，占公司有表决权总股份的6.1842%；
　　参与本次会议表决的中小投资者（持股5%以下的投资者）185名，代表有表决权股份61,292,460股，占公司有表决权总股份的6.2355%。
　　（2）公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
　　二、议案的审议和表决情况
　　本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，其中：
　　表决结果为：同意201,129,907股，占出席会议有效表决权的99.7714%；反对460,800股，占出席会议有效表决权的0.2286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,831,660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2482%；反对460,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0%。
　　（二）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
　　表决结果为：同意201,129,907股，占出席会议有效表决权的99.7714%；反对460,800股，占出席会议有效表决权的0.2286%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,831,660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2482%；反对460,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7518%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0%。
　　（三） 审议通过了《2025年度利润分配方案》
　　表决结果为：同意201,095,907股，占出席会议有效表决权的99.7546%；反对494,800股，占出席会议有效表决权的0.2454%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,797,660股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1927%；反对494,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.8073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0%。
　　（四）审议通过了《2025年度报告及其摘要》
　　表决结果为：同意201,133,407股，占出席会议有效表决权的99.7732%；反对455,800股，占出席会议有效表决权的0.2261%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0007%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,835,160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2539%；反对455,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7436%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0024%。
　　（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果为：同意201,198,507股，占出席会议有效表决权的99.8054%；反对390,100股，占出席会议有效表决权的0.1935%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,900,260股，占出席会议中小股东有效表决权的99.3601%；反对390,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.6365%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
　　（六）审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果为：同意201,061,407股，占出席会议有效表决权的99.7374%；反对526,200股，占出席会议有效表决权的0.2610%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0015%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,763,160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1364%；反对526,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.8585%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0051%。
　　（七）审议通过了《关于开展公司外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决结果为：同意201,130,007股，占出席会议有效表决权的99.7715%；反对458,200股，占出席会议有效表决权的0.2273%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0012%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,831,760股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2484%；反对458,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7476%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0041%。
　　（八）审议通过了《关于2026年度日常性关联交易预计的议案》
　　表决结果为：同意201,132,607股，占出席会议有效表决权的99.7728%；反对456,000股，占出席会议有效表决权的0.2262%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,834,360股，占出席会议中小股东有效表决权的99.2526%；反对456,000股，占出席会议中小股东有效表决权的0.7440%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
　　（九）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，其中：
　　表决结果为：同意197,472,185股，占出席会议有效表决权的97.9570%；反对4,116,422股，占出席会议有效表决权的2.0420%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意57,173,938股，占出席会议中小股东有效表决权的93.2805%；反对4,116,422股，占出席会议中小股东有效表决权的6.7160%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
　　（十）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，其中：
　　表决结果为：同意201,072,407股，占出席会议有效表决权的99.7429%；反对516,200股，占出席会议有效表决权的0.2561%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议有效表决权的0.0010%。
　　其中中小投资者表决情况为：同意60,774,160股，占出席会议中小股东有效表决权的99.1544%；反对516,200股，占出席会议中小股东有效表决权的0.8422%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0034%。
　　三、律师出具的法律意见
　　浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：
　　金固股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　浙江金固股份有限公司董事会
　　2026年5月22日