本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份4,018,052股和公司2025年员工持股计划账户中股份816,124股不享有股东会表决权。
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书段芳女士列席会议，除担任董事的高级管理人员外，高级管理人员孟长安先生、陆光宇先生、刘亦然先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案7为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东会的股东及代理人所持有效表决权总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及代理人所持有效表决权总数的1/2以上表决通过。
　　2、议案4-8对中小投资者进行了单独计票。
　　3、议案8未涉及关联股东表决的情形。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
　　律师：孙筱、李卉怡
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
　　特此公告。
　　北京致远互联软件股份有限公司董事会
　　2026年5月23日