本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年5月22日
　　（二）股东会召开的地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长郑宏宇女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人；
　　2、公司董事会秘书王祎先生列席本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案均属于普通决议议案，均由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过；
　　2、议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；
　　3、议案4的关联股东中国电子科技集团有限公司、中国电子科技集团公司第十八研究所、中电科投资控股有限公司、天津景鸿瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）、天津景源瑞和企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决；
　　4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》和公司高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
　　律师：李侦、范雨
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中电科蓝天科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　中电科蓝天科技股份有限公司董事会
　　2026年5月23日