本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1．股东会届次：2025年年度股东会
　　2．会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
　　3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。
　　4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　5．会议召集人：公司董事会
　　6．会议主持人：董事长顾伟先生
　　7．本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
　　8．会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计917人，所持有表决权的股份总数为1,184,924,903股，占公司有表决权股份总数的比例为33.9665%。
　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共14人，所持有表决权的股份总数为228,023,836股，占公司有表决权股份总数的比例为6.5364%；前述“有表决权的股份数”已扣除南昌兆驰投资合伙企业(有限合伙)放弃的1,022,737,197股股份表决权。通过网络投票的股东共903人，所持有表决权的股份总数为956,901,067股，占公司有表决权股份总数的比例为27.4301%。
　　9．公司董事、高级管理人员现场或远程方式出席/列席会议；上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
　　1.审议并通过了《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》；
　　表决结果：同意1,179,983,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5830%；反对2,790,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2355%；弃权2,151,228股（其中，因未投票默认弃权1,950,078股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1815%。
　　其中，中小股东表决情况：同意48,298,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7184%；反对2,790,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2410%；弃权2,151,228股（其中，因未投票默认弃权1,950,078股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0406%。
　　2.审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
　　表决结果：同意1,181,352,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6985%；反对2,047,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1728%；弃权1,524,128股（其中，因未投票默认弃权1,419,178股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1286%。
　　其中，中小股东表决情况：同意49,667,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2907%；反对2,047,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8465%；弃权1,524,128股（其中，因未投票默认弃权1,419,178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8628%。
　　3.审议并通过了《关于2025年度公司董事薪酬的议案》；
　　表决结果：同意1,180,148,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5969%；反对2,108,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1780%；弃权2,667,428股（其中，因未投票默认弃权1,945,878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2251%。
　　其中，中小股东表决情况：同意48,463,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0289%；反对2,108,775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9609%；弃权2,667,428股（其中，因未投票默认弃权1,945,878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0102%。
　　4.审议并通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
　　表决结果：同意1,176,942,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3263%；反对5,860,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4946%；弃权2,121,628股（其中，因未投票默认弃权1,952,878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1791%。
　　其中，中小股东表决情况：同意45,257,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0063%；反对5,860,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0086%；弃权2,121,628股（其中，因未投票默认弃权1,952,878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9850%。
　　5.审议并通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》；
　　表决结果：同意921,041,282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.0841%；反对35,401,263股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6931%；弃权2,135,328股（其中，因未投票默认弃权1,955,178股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2228%。
　　其中，中小股东表决情况：同意15,703,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.4952%；反对35,401,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4940%；弃权2,135,328股（其中，因未投票默认弃权1,955,178股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0108%。
　　公司股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有公司有效表决权股份226,347,030 股，对本议案回避表决。
　　6.审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
　　表决结果：同意1,158,653,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7829%；反对24,220,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0441%；弃权2,050,728股（其中，因未投票默认弃权1,959,878股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1731%。
　　其中，中小股东表决情况：同意26,968,472股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6547%；反对24,220,573股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4934%；弃权2,050,728股（其中，因未投票默认弃权1,959,878股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8519%。
　　7.逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；
　　7.01审议并通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　表决结果：同意1,180,488,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6256%；反对2,169,475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1831%；弃权2,267,328股（其中，因未投票默认弃权1,954,378股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。
　　其中，中小股东表决情况：同意48,802,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6664%；反对2,169,475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0749%；弃权2,267,328股（其中，因未投票默认弃权1,954,378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2587%。
　　7.02 审议并通过了《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》；
　　表决结果：同意1,147,300,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8247%；反对35,383,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9861%；弃权2,241,328股（其中，因未投票默认弃权1,972,578股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1892%。
　　其中，中小股东表决情况：同意15,614,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.3295%；反对35,383,463股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4606%；弃权2,241,328股（其中，因未投票默认弃权1,972,578股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2099%。
　　7.03 审议并通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；
　　表决结果：同意1,147,423,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8351%；反对35,284,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9777%；弃权2,217,728股（其中，因未投票默认弃权1,962,578股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1872%。
　　其中，中小股东表决情况：同意15,737,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.5606%；反对35,284,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2739%；弃权2,217,728股（其中，因未投票默认弃权1,962,578股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1655%。
　　7.04 审议并通过了《关于修订＜内部控制制度＞的议案》。
　　表决结果：同意1,147,487,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8405%；反对35,213,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9718%；弃权2,224,228股（其中，因未投票默认弃权1,957,378股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1877%。
　　其中，中小股东表决情况：同意15,801,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6808%；反对35,213,563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1415%；弃权2,224,228股（其中，因未投票默认弃权1,957,378股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1778%。
　　三、律师出具的法律意见
　　上海市锦天城（深圳）律师事务所吴传娇律师、史一帆律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效”。
　　四、备查文件
　　1．2025年年度股东会决议；
　　2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市兆驰股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年5月23日