证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-027
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形；
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午2:30开始，会期半天。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15一15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：北京市海淀区益园文创基地B区B2三层会议中心
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司第五届董事会
　　5、会议主持人：代行董事长周新娥女士
　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况
　　出席本次股东会的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共85人，代表股份25,793,189股，占公司有表决权股份总数的21.9797%。
　　其中，通过现场投票的股东6人，代表股份828,989股，占公司有表决权股份总数的0.7064%；通过网络投票的股东79人，代表股份24,964,200股，占公司有表决权股份总数的21.2733%。
　　2、中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东共82人，代表股份1,126,429股，占公司有表决权股份总数的0.9599%。
　　通过现场投票的中小股东4人，代表股份315,529股，占公司有表决权股份总数的0.2689%；通过网络投票的中小股东78人，代表股份810,900股，占公司有表决权股份总数的0.6910%。
　　3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
　　（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,645,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4281%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0271%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意978,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9055%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6214%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
　　（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（三）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,644,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4227%；反对140,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5447%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意977,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7812%；反对140,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4730%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（五）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,351,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3997%；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5673%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意973,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4084%；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8459%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（六）审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,351,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3997%；反对144,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5673%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意973,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4084%；反对144,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.8459%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（七）审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意25,354,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4107%；反对141,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5564%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0329%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意976,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6569%；反对141,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5973%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7457%。
　　该议案涉及关联事项，关联股东向子琦对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
　　此议案获得本次股东会审议通过。
　　（八）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
　　1、选举周新娥女士为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,510,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9022%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意843,267股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8620%。
　　周新娥女士当选为第六届董事会非独立董事。
　　2、选举向子琦先生为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,705股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9009%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8334%。
　　向子琦先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　3、选举葛朋先生为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,525股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8174%。
　　葛朋先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　4、选举周靖哲先生为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,531股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9003%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,771股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8179%。
　　周靖哲先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　5、选举任朋军先生为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,524股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,764股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8173%。
　　任朋军先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　6、选举郭恒先生为第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9003%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,770股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8179%。
　　郭恒先生当选为第六届董事会非独立董事。
　　（九）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
　　1、选举高志勇先生为第六届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,510,018股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9021%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意843,258股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8612%。
　　高志勇先生当选为第六届董事会独立董事。
　　2、选举刘洪川先生为第六届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,520股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,760股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8170%。
　　刘洪川先生当选为第六届董事会独立董事。
　　3、选举孙勇先生为第六届董事会独立董事
　　总表决情况：
　　同意25,509,516股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.9002%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意842,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.8166%。
　　孙勇先生当选为第六届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　（二）律师姓名：张力律师、李夏楠律师
　　（三）结论性意见：北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
　　四、备查文件
　　1、北京新兴东方航空装备股份有限公司2025年年度股东会决议；
　　2、北京市康达律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-030
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、适用对象
　　第六届董事会高级管理人员。
　　二、适用期限
　　自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至新的高级管理人员薪酬方案审议通过之日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）薪酬确定原则
　　公司高级管理人员的薪酬综合考虑公司发展战略、行业水平、发展策略、岗位价值及公司实际经营情况等多项因素合理确定。
　　（二）薪酬标准
　　1、基本年薪：依据经营规模、业绩水平、地区因素等确定。
　　2、绩效薪酬和中长期激励收入：绩效奖励规则由董事会薪酬与考核委员会另行研究制定，并应当以绩效评价为重要依据。
　　3、公司总经理薪酬总额根据前述条款确定，其他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据进行岗位系数计算。总经理的基本年薪系数为1.0，副总经理、财务总监及董事会秘书的基本年薪系数为0.6~0.8，属于兼职人员的，按照最高职务计算薪酬。
　　公司高级管理人员担任公司党组织书记的，履行党的建设第一责任人职责，薪酬总额可以参照公司《董事薪酬管理制度》中董事长的薪酬标准发放。
　　每一名高级管理人员的具体薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其分管工作的职责和目标予以确定，并由董事会批准。
　　（三）薪酬构成
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　四、其他规定
　　本方案未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等规定执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突，则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。
　　五、备查文件
　　1、第六届董事会第一次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-028
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，选举产生了公司第六届董事会，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，公司当日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议通知已于2026年5月22日以口头、电话等方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘洪川先生、孙勇先生以通讯表决方式出席会议。全体董事共同推举董事周新娥女士主持本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，同意选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
　　根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，同意公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
　　1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
　　2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
　　3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
　　4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥
　　董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任向子琦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任周新娥女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，同意聘任郎安中先生、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　在公司董事会正式聘任财务总监之前，同意暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监的选聘。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　此议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，同意聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了第六届董事会高级管理人员薪酬方案。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周新娥女士已回避表决。
　　关联董事向子琦先生、周新娥女士回避表决。
　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第一次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-029
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案，现将具体情况公告如下：
　　一、选举及聘任情况
　　（一）选举第六届董事会董事长
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会选举周新娥女士为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（二）选举第六届董事会各专门委员会委员
　　根据《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等规定，第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
　　1、战略委员会：周新娥（主任委员、召集人）、向子琦、葛朋、郭恒、孙勇
　　2、审计委员会：高志勇（主任委员、召集人）、刘洪川、孙勇
　　3、提名委员会：孙勇（主任委员、召集人）、刘洪川、周新娥
　　4、薪酬与考核委员会：刘洪川（主任委员、召集人）、高志勇、周新娥
　　董事会各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事连任时间不超过六年。
　　（三）聘任总经理
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任向子琦先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　（四）聘任其他高级管理人员
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经董事长周新娥女士提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任周新娥女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，经总经理向子琦先生提名，第六届董事会提名委员会进行资格审核，董事会聘任郎安中先生、尤优先生、严骏先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　在公司董事会正式聘任财务总监之前，暂由公司财务部部长周炳善先生代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快完成财务总监的选聘。
　　（五）聘任证券事务代表
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，董事会聘任马芹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　二、其他相关说明
　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。
　　周新娥女士、马芹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
　　联系电话：010-62804370
　　传真号码：010-63861700
　　邮箱：xxzbg@eeae.com.cn
　　通讯地址：北京市海淀区益园文创基地C区4号楼
　　邮政编码：100195
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第一次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月23日
　　附件：
　　周新娥，女，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，陕西工商管理硕士学院工商管理硕士，注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1998年3月至2006年5月历任陕西西瑞集团有限责任公司财务科干事、会计，2006年5月至2012年1月任陕西天山西瑞面粉有限公司财务负责人，2012年1月至2012年12月任陕西西瑞集团有限责任公司财务部副部长，2012年12月至2019年8月历任陕西粮农集团有限责任公司财务资产管理部副部长、部长，2019年8月至2025年2月任陕西果业集团有限公司党委委员、总会计师，2025年2月至今任公司党支部书记，2025年3月至今任公司董事会秘书，2025年4月至今任公司董事，2026年2月至今代行公司董事长，2026年4月8日至今代行公司财务总监。
　　截至本公告披露日，周新娥女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　向子琦，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2000年8月至2002年11月在郑州VCOM科技有限公司任职，2002年12月至2013年3月在北京新兴东方自动控制系统有限公司历任工程师、软件开发部主任、副总工程师，2013年3月至2019年6月任公司副总工程师，2019年1月至2024年1月任南京兴航动力科技有限公司董事长，2019年9月至今任南京新兴东方航空装备有限公司执行董事，2026年3月至今任北京长兴动力机器人科技有限公司董事、经理，2019年6月至2022年7月任公司总工程师，2021年10月至今任公司总经理，2022年4月至今任公司董事。
　　截至本公告披露日，向子琦先生持有公司股份288,099股，占公司总股本的0.25%，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　葛朋，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，中国注册会计师。2012年6月至2014年5月任普华永道中天会计师事务所审计员，2014年5月至2015年7月任西安首创置业有限责任公司财务主管，2015年7月至2020年9月历任中信建投证券股份有限公司金融部高级经理、证券金融部高级经理、副总裁，2020年9月加入长安汇通集团有限责任公司，历任投资管理部高级经理、资深经理、副总经理、总经理，长安汇通投资管理有限公司副总经理，现任长安汇通投资管理有限公司董事长，长安汇通私募基金管理有限公司董事长、总经理，陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。2021年5月至今任杨凌秦丰种业股份有限公司董事，2022年2月至今任国家能源集团陕西神木发电有限责任公司董事，2022年3月至今任公司董事，2022年3月至今任陕西西凤酒股份有限公司董事，2024年7月至今任长安汇通私募基金管理有限公司董事长兼总经理，2025年3月至今任长安汇通投资管理有限公司董事长，2025年6月至今任秦创原科技创新投资集团股份有限公司董事，2025年8月至今任陕西秦创启源私募基金管理有限公司董事。
　　截至本公告披露日，葛朋先生未持有公司股份。除上述任职之外，葛朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　郭恒，男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，持有国家法律职业资格证书。2014年7月至2015年3月任建信信托有限责任公司西安信托业务部信托经理助理，2015年4月至2024年3月历任秦川国际融资租赁有限公司（2023年2月更名为“陕西长安汇通融资租赁有限公司”）业务部经理、风控部高级经理、资产处置部负责人，2024年4月至今任长安汇通资产管理有限公司风控合规部总经理。
　　截至本公告披露日，郭恒先生未持有公司股份。除上述任职之外，郭恒先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　高志勇，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009年至2023年4月任用友网络科技股份有限公司（股票代码：600588）监事，2018年3月至2022年4月任北京中科慧居科技有限公司副董事长，2018年12月至2023年5月任北京合康新能科技股份有限公司（股票代码：300048）独立董事，2020年2月至2025年7月任欣龙控股（集团）股份有限公司（股票代码：000955）独立董事，2020年4月至2024年5月任恒拓开源信息科技股份有限公司（股票代码：834415）独立董事，2021年3月至2026年1月任曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（股票代码：872808）独立董事，2020年9月至今任公司独立董事。现任财政部内部控制准则委员会专家委员，对外经济贸易大学英语学院研究生导师。
　　截至本公告披露日，高志勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　刘洪川，男，1966年出生，中国国籍，北京大学法学学士，哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委仲裁员，北京市竞天公诚律师事务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅（Clifford Chance）伦敦、香港办公室访问律师，美国世达法律事务所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所创始合伙人，北京安杰世泽律师事务所执委合伙人。兼任三家上市公司的独立董事：航天智造科技股份有限公司（曾用名：保定乐凯新材料股份有限公司）（航天智造300446）、北京新兴东方航空装备股份有限公司（新兴装备002933）、湖北华强科技股份有限公司（华强科技688151）；兼任一家上市公司的外部董事：江西智锂科技股份有限公司（智锂科技873906）。
　　截至本公告披露日，刘洪川先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　孙勇，男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工学博士学位，高级工程师。2011年8月至2016年3月任北京航天自动控制研究所主管设计，2016年3月至2023年6月在京东物流X事业部工作，2023年7月至2024年6月任北京嘉捷集团副总裁，2024年6月至今任清华大学车辆与运载学院高级工程师。现任国家邮政行业科技应用专家库专家，工业信息化部装备司专家库专家、重大技术装备行业专家，交通运输部交通科学研究院特聘顾问。曾获2020年度中国无人机“领航者”；中国无人机2021年度“卓越人物”；2021年“科创中国”陕西省企业创新达人；2021年度“物流技术匠心奖”获得者；国家邮政局2021年度科技英才；交通运输部2022年度交通运输青年科技英才。
　　截至本公告披露日，孙勇先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　郎安中，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2001年9月就职于天津石油职业技术学院，2001年9月至2013年3月历任北京新兴东方自动控制系统有限公司技术员、项目主管、部门主任、副总工程师、总工程师，2013年3月至2019年6月任公司总工程师，2022年4月至2023年6月任公司董事，2019年6月至今任公司副总经理。
　　截至本公告披露日，郎安中先生持有公司股份225,361股，占公司总股本的0.19%，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　尤优，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学自动控制专业本科，清华大学航空管理EMBA硕士学位。2009年7月至2012年6月历任中航航空电子有限公司技术员、研发部副部长，期间先后挂职中航工业自控所、中航工业上电所、中国航空工业集团公司重大项目部，2012年7月至2018年12月历任中国航空工业集团公司业务经理、主管业务经理；2019年1月至2021年11月任公司总经理助理，2021年11月至今任公司副总经理；2024年1月至今任兴航动力董事长、总经理。
　　截至本公告披露日，尤优先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　严骏，男，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学硕士学位。2003年8月加入公司，历任硬件工程师、项目主管、计划调度、经营发展部部长、总经理助理兼经营发展部部长、总经理助理兼市场营销部部长、市场总监兼市场营销部部长，2025年7月至今任南京新兴东方航空装备有限公司总经理，现任公司市场发展部部长。
　　截至本公告披露日，严骏先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
　　马芹，女，1985年9月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券事务主管、神州长城股份有限公司证券事务代表及证券部经理、恒信东方文化股份有限公司证券事务代表。2019年6月加入公司，2019年9月至今任公司证券事务代表，2023年3月至今任公司董事会办公室主任。
　　截至本公告披露日，马芹女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。