证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-031
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于聘任公司副总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任付饶先生为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日。现将具体情况公告如下：
　　公司新增设一名副总裁，经总裁刘志超先生提名，并经董事会提名委员会进行任职资格审查和形成审查意见，同意聘任付饶先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。付饶先生同时继续兼任公司财务负责人。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　附件：付饶先生简历
　　付饶：男，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有英国特许注册会计师资格。2019年1月至今在本公司工作，现任公司副总裁、首席财务官、Sifang Automation India Private Limited董事。
　　截至本公告日，付饶先生持有公司股份150,000股。付饶先生与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-032
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月8日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月8日 10点00分
　　召开地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月8日
　　至2026年6月8日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案10、议案13
　　3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12
　　应回避表决的关联股东名称：四方电气（集团）股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户证明文件；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户证明文件；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户证明文件、出席人身份证等办理登记手续。
　　2、登记办法：公司股东或股东代表可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年6月5日16:00时前公司收到传真或信件为准）。
　　3、登记时间：2026年6月5日（星期五）9：00-11：30，13：00-16：00
　　4、登记地点：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、会议联系
　　通信地址：北京市海淀区上地四街九号四方大厦董事会办公室
　　邮 编：100085
　　电 话：010-82181063
　　传 真：010-62981004
　　邮 箱：ir@sf-auto.com
　　联系人：樊钰
　　2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　第八届董事会第九次会议决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京四方继保自动化股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-027
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于增选公司独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》，同意提名吴海峰为公司第八届董事会独立董事候选人。现将具体情况公告如下：
　　公司现拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
　　根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等中国境内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等中国香港法律法规及监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，为进一步完善公司治理结构，经董事会提名，并经董事会提名委员会进行任职资格审查和形成审查意见，同意增选吴海峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过起至第八届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，吴海峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将参加上海证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得培训证明。吴海峰先生任职资格已经上海证券交易所审核无异议，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　附件：吴海峰先生简历
　　吴海峰：男，生于1984年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任香港中文大学深圳数据经济研究院可持续金融研究中心、金牛资产管理研究中心主任，香港中文大学（深圳）高等金融研究院研究员。曾任澳大利亚新南威尔士大学金融系讲师。
　　截至本公告日，吴海峰先生未持有本公司股票，与公司的董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-030
　　北京四方继保自动化股份有限公司
　　关于修订《公司章程》
　　及制修订部分管理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于调整公司高级管理人员称谓的议案》及《关于修订〈公司章程〉及制修订部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、关于调整公司首席财务官称谓的情况
　　根据公司改革发展需要，现对公司首席财务官的职务称谓予以调整：原“首席财务官”称谓，统一变更为“财务负责人”。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。
　　二、关于修订《公司章程》的情况
　　为进一步规范公司运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
　　■
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　三、关于制修订部分管理制度的情况
　　为进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，并与上述修改后的《公司章程》保持一致，根据相关法律法规，以及公司治理及信息披露的相关要求，结合公司的实际情况，公司拟对现有管理制度进行梳理修订，并制订部分新的管理制度。具体情况如下：
　　■
　　修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　修订的《公司章程》及制修订的管理制度已经公司第八届董事会第九次会议逐项审议通过，其中修订的《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。其余管理制度自本次董事会审议通过之日起生效。
　　修订后的《公司章程》及制修订后的管理制度全文详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关管理制度文件。
　　特此公告。
　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会
　　2026年5月23日
　　证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-028
　　北京四方继保自动化股份有限公司关于
　　制订公司H股发行上市后适用的《公司章程
　　（草案）》及相关议事规则（草案）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第八届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关于制订公司H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、制订说明
　　鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
　　为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况及需求，制订本次发行上市后适用的《北京四方继保自动化股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》”）及《北京四方继保自动化股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》”）和《北京四方继保自动化股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》”）。
　　同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》及《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》不时进行调整和修改，包括但不限于对文字、章节、条款、生效时间、注册资本（包括但不限于本次发行上市后根据本次发行上市结果进行的注册资本变更）、股权结构等进行调整和修改，及向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。该等调整和修改须符合相关法律法规、《香港联交所上市规则》和有关监管、审核机构的规定。
　　《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》及《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》在提交股东会审议通过后，将于公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效，公司现行章程及相应议事规则即同时自动失效。在此之前，除另有制订外，现行《公司章程》及相应议事规则继续有效。
　　现行有效的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》与新制订的《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》及《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的制订对照情况如下：
　　1、《公司章程》与《公司章程（草案）》制订对照表
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