本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年 5月22日（星期五）下午 14:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至2026年5月22日15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室
　　3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长张立刚先生
　　6、本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东2,049人，代表股份2,250,360,965股，占公司有表决权股份总数的67.6435%。
　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,214,410,116股，占公司有表决权股份总数的66.5628%。
　　通过网络投票的股东2,046人，代表股份35,950,849股，占公司有表决权股份总数的1.0806%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东2,048人，代表股份35,952,949股，占公司有表决权股份总数的1.0807%。
　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
　　通过网络投票的中小股东2,046人，代表股份35,950,849股，占公司有表决权股份总数的1.0806%。
　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席、列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会会议采用现场表决与网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：
　　议案1 《2025年度董事会工作报告》
　　同意2,249,183,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477%；反对787,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%；弃权390,187股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意34,775,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7247%；反对787,388股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1901%；弃权390,187股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0853%。
　　议案2《2025年年度报告及摘要》
　　同意2,249,164,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；反对783,288股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权413,587股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意34,756,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6710%；反对783,288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1786%；弃权413,587股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1504%。
　　议案3 《2025年度利润分配预案》
　　同意2,249,158,177股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466%；反对881,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%。
　　该议案以特别决议获表决通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意34,750,161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6545%；反对881,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4529%；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权23,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8926%。
　　议案4 《关于续聘2026年度审计机构及确认2025年度审计费用的议案》
　　同意2,248,399,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128%；反对1,389,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%；弃权572,087股（其中，因未投票默认弃权178,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意33,991,331股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5439%；反对1,389,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8649%；弃权572,087股（其中，因未投票默认弃权178,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5912%。
　　议案5 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　同意2,249,128,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9452%；反对816,488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%；弃权416,000股（其中，因未投票默认弃权166,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意34,720,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5719%；反对816,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2710%；弃权416,000股（其中，因未投票默认弃权166,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1571%。
　　议案6《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　同意2,248,918,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9359%；反对991,888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%；弃权451,000股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意34,510,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9867%；反对991,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7589%；弃权451,000股（其中，因未投票默认弃权168,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2544%。
　　议案7 《关于公司董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》
　　同意2,248,363,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9112%；反对1,520,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0676%；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权154,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
　　该议案获得通过。
　　其中中小股东表决情况：
　　同意33,955,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4446%；反对1,520,941股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2304%；弃权476,400股（其中，因未投票默认弃权154,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3251%。
　　注：上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
　　以上议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　三、独立董事述职情况
　　本次股东会由公司独立董事向大会作2025年度独立董事述职报告。
　　公司独立董事2025年度述职报告全文详见2026年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
　　四、律师出具的法律意见
　　律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
　　律师姓名：丁伟 王智
　　法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2．法律意见书；
　　3．深交所要求的其他文件。
　　青岛汉缆股份有限公司董事会
　　2026年5月22日