本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期于2026年6月25日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第十一届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
　　一、第十一届董事会的组成
　　根据《公司章程》的规定，第十一届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事任期届满，可连选连任。
　　二、选举方式
　　根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
　　三、董事候选人的提名
　　（一）非独立董事候选人的提名
　　公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权向公司第十届董事会提名第十一届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
　　（二）独立董事候选人的提名
　　公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第十届董事会提名第十一届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
　　四、本次换届选举的程序
　　1、提名人应在本公告发布之日起至2026年5月29日以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。
　　2、上述提名时间期满后，公司董事会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。
　　3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东会审议。
　　4、董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
　　5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于独立董事候选人声明、独立董事提名人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行审核。
　　6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
　　五、董事任职资格
　　（一）非独立董事任职资格
　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，须具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
　　7、被交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满的；
　　8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
　　（二）独立董事任职资格
　　独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件：
　　1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
　　2、具备《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性；
　　3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
　　4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
　　5、具有良好的个人品德，不得存在下列不良记录：
　　（1）最近36个月内因证券期货违法犯罪，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的；
　　（2）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，尚未有明确结论意见的；
　　（3）最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
　　（4）重大失信等不良记录；
　　（5）在过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他独立 董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满12个月的；
　　（6）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他情形。
　　6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
　　7、以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
　　（1）具备注册会计师资格；
　　（2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位；
　　（3）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
　　8、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
　　（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
　　（2）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
　　（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
　　（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女；
　　（5）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 的人员；
　　（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全 体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 主要负责人；
　　（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
　　（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
　　六、提名人应提供的相关材料文件
　　（一）提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
　　1、董事候选人提名表（原件，详见附件1）；
　　2、董事候选人承诺书（原件，详见附件2）；
　　3、董事候选人学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表、独立董事资格证书复印件（原件备查）；
　　4、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；
　　5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
　　（二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
　　1、如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
　　3、股份持有的证明文件。
　　（三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：
　　1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
　　2、提名人须在2026年5月29日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人方为有效。
　　七、联系方式
　　联系人：周扬
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0510-86408558
　　联系传真：0510-86408558
　　联系地址：江阴市滨江东路2号41楼05、06座
　　邮编：214434
　　特此公告。
　　江苏四环生物股份有限公司
　　2026年5月22日
　　附件1：
　　江苏四环生物股份有限公司
　　第十一届董事会候选人提名表
　　■
　　附件2：
　　江苏四环生物股份有限公司
　　第十一届董事会董事候选人承诺书
　　本人（正楷） 同意被提名为江苏四环生物股份有限公司第十一届董事会董事候选人，并郑重承诺：本人向公司提供的所有文件是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
　　被提名人（签署）：
　　日期：