北京市天元律师事务所
　　关于葵花药业集团股份有限公司
　　2025年度股东会的法律意见
　　京天股字（2026）第348号
　　致：葵花药业集团股份有限公司
　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年5月22日13:00在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
　　为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《葵花药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
　　本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
　　一、本次股东会的召集、召开程序
　　公司第五届董事会于2026年4月24日召开第二十次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月22日13:00在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室召开，由董事长关玉秀主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日9:15-15:00。
　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
　　二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
　　（一）出席本次股东会的人员资格
　　出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共198人，共计持有公司有表决权股份296,434,694股，占公司股份总数的50.7594%，其中：
　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份289,354,500股，占公司股份总数的49.5470%。
　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计190人，共计持有公司有表决权股份7,080,194股，占公司股份总数的1.2124%。
　　公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）196人，代表公司有表决权股份数7,234,694股，占公司股份总数的1.2388%。
　　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
　　（二）本次股东会的召集人
　　本次股东会的召集人为公司董事会。
　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
　　经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
　　三、本次股东会的表决程序、表决结果
　　经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
　　本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
　　经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
　　（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
　　表决结果：通过
　　（二）《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6922%；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1647%；弃权424,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1431%。
　　表决结果：通过
　　（三）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决情况：同意295,904,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8212%；反对521,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1760%；弃权8,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,704,694股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的92.6742%；反对521,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2097%；弃权8,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1161%。
　　表决结果：通过
　　（四）《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意295,546,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7004%；反对821,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2771%；弃权66,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。
　　表决结果：通过
　　（五）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意294,942,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4965%；反对1,100,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3713%；弃权391,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1322%。
　　表决结果：通过
　　（六）《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　表决情况：同意295,503,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6858%；反对529,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1787%；弃权401,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1355%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,303,294股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1259%；反对529,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.3230%；弃权401,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5510%。
　　表决结果：通过
　　（七）《董事薪酬（津贴）管理制度》
　　表决情况：同意295,506,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6868%；反对525,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1774%；弃权402,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1358%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,306,194股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.1660%；反对525,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2691%；弃权402,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.5649%。
　　表决结果：通过
　　（八）《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》
　　表决情况：同意295,934,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8312%；反对486,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1639%；弃权14,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0048%。
　　其中，中小投资者投票情况为：同意6,734,394股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.0847%；反对486,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.7176%；弃权14,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1977%。
　　表决结果：通过
　　本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、结论意见
　　综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　北京市天元律师事务所（盖章）
　　负责人： 朱小辉
　　经办律师（签字）：王 力 赵连冠
　　本所地址：北京市西城区金融大街35号
　　国际企业大厦A座509单元，邮编：100033
　　2026年5月22日
　　证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-041
　　葵花药业集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议的召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午13时；
　　（2）网络投票时间：2026年5月22日，其中：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司一楼会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长关玉秀女士
　　6、会议通知于2026年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议的出席情况
　　1、整体参会情况
　　参加本次会议的股东及股东授权代表共有198名，代表股份296,434,694股，占公司有表决权股份总数的50.7594%。其中：
　　（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名，代表股份289,354,500股，占公司有表决权股份总数的49.5470%；
　　（2）通过网络投票的股东190名，代表股份7,080,194股，占公司有表决权股份总数的1.2124%。
　　2、中小股东参会情况
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计196名，代表股份7,234,694股，占公司有表决权股份总数的1.2388%。
　　3、出席、列席情况
　　公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所律师出席并见证了本次股东会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6922％；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1647％；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。
　　（二）审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　表决情况：同意295,522,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6922％；反对488,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1647％；弃权424,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1431％。该议案获得通过。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　表决情况：同意295,904,694股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8212％；反对521,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1760％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0028％。该议案获得通过。
　　其中，中小股东表决情况：同意6,704,694股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.6742％；反对521,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2097％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1161％。
　　（四）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决情况：同意295,546,594股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7004％；反对821,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2771％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0225％。该议案获得通过。
　　（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决情况：同意294,942,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4965％；反对1,100,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3713％；弃权391,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1322％。该议案获得通过。
　　（六）审议通过《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》
　　表决情况：同意295,503,294股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6858％；反对529,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1787％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1355％。该议案获得通过。
　　其中，中小股东表决情况：同意6,303,294股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.1259％；反对529,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.3230％；弃权401,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5510％。
　　（七）审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》
　　表决情况：同意295,506,194股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6868％；反对525,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1774％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1358％。该议案获得通过。
　　其中，中小股东表决情况：同意6,306,194股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的87.1660％；反对525,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的7.2691％；弃权402,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.5649％。
　　（八）审议通过《未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》
　　表决情况：同意295,934,394股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8312％；反对486,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1639％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0048％。该议案获得通过。
　　其中，中小股东表决情况：同意6,734,394股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的93.0847％；反对486,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的6.7176％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1977％。
　　三、独立董事述职情况
　　在本次年度股东会上，公司独立董事对2025年度工作进行了述职。公司独立董事2025年度述职报告全文已于2026年4月27日刊登于巨潮资讯网。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2、见证律师姓名：王力、赵连冠
　　3、见证意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议；
　　2、律师事务所出具的法律意见书。
　　特此公告。
　　葵花药业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年5月22日