证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-036
　　西陇科学股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
　　公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月3日
　　7.会议出席对象：
　　（1）截至2026年6月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　■
　　上述议案已经第六届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。
　　对于本次股东会审议的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
　　三、会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
　　（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月5日17:00前送达或邮件至公司），不接受电话登记。
　　2.现场登记时间：2026年6月5日上午9:00-11:00，13:30-17:00。
　　3.登记地点：公司董事会办公室
　　联系地址：广州市黄埔区科学城新瑞路6号，信函请注明“股东会”字样；
　　会议联系人：宗岩、莫娇
　　电子邮箱：xlhg@xlhg.cn
　　邮编：510663
　　联系传真：020-83277188, 联系电话：020-62612188-232
　　4.注意事项：
　　1)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。
　　2)出席会议股东食宿费、交通费自理。
　　3)请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　六、备查文件
　　1.公司第六届董事会第十八次会议决议。
　　七、附件
　　1.参加网络投票的具体操作流程；
　　2.授权委托书。
　　特此公告。
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　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：362584；投票简称：西陇投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月10日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月10日（现场股东会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　西陇科学股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席西陇科学股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
　　■
　　说明：
　　1.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
　　2.委托人对本次股东会提案应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的，则受托人可以按照自己的意见投票；
　　3.单位委托须加盖单位公章；
　　4.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股；
　　5.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　委托人姓名或名称（签章）：
　　委托人身份证号或统一社会信用代码：
　　委托人股东账号： 委托人持股数量：
　　委托人持有上市公司股份性质：
　　受托人签名： 受托人身份证号：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束 委托日期： 年 月 日
　　证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-035
　　西陇科学股份有限公司
　　第六届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年5月19日以电话、专人送达等方式通知公司全体董事，会议于2026年5月22日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。
　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长黄少群先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
　　1、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
　　鉴于吴守富先生辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。
　　为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，
　　公司董事会拟补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
　　独立董事候选人需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议表决。
　　2、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》；
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，
　　公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
　　审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；
　　战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄先生；
　　提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；
　　薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生、黄侦杰先生。
　　具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。
　　3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
　　公司定于2026年6月10日召开2026年第二次临时股东会。具体详见同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十八次会议决议；
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　　2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-034
　　西陇科学股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决提案的情形。
　　2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
　　一、会议召开的情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
　　2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、会议主持人：董事长黄少群先生
　　6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、会议的出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东342人，代表股份137,055,358股，占公司有表决权股份总数的23.4196%。
　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132,894,308股，占公司有表决权股份总数的22.7086%。
　　通过网络投票的股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东337人，代表股份4,161,050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。
　　3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东会。
　　三、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
　　审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
　　总表决情况：
　　同意135,994,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对967,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意3,100,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对967,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2622%；弃权92,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2302%。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；
　　2、见证律师姓名：李建民、苏丹；
　　3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　■
　　证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2026-037
　　西陇科学股份有限公司
　　关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026 年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、独立董事任期届满离任情况
　　根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
　　鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员等职责。
　　截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
　　吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对吴守富先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
　　二、补选独立董事情况
　　为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深
　　圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核
　　通过，公司于2026 年5月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事
　　会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之
　　日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
　　独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
　　三、调整董事会各专门委员会委员的情况
　　鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，
　　公司董事会同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
　　审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、 曾幸荣先生、黄伟鹏先生；
　　战略委员会：黄侦杰先生（召集人）、 黄少群先生、刘晓暄先生；
　　提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、 孟兆胜先生、黄少群先生；
　　薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、 刘晓暄先生、黄侦杰先生。
　　特此公告。
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　　附件：孟兆胜先生简历
　　孟兆胜，男，1962年9月出生，中南财经政法大学硕士研究生，中共党员，注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师，现任北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司总经理、资产评估师，兼任海南省资产评估协会监事长、海南省土地估价师协会副会长。近五年曾任海马汽车股份有限公司、海南海峡航运股份有限公司、海南海药股份有限公司、海南矿业股份有限公司和海控南海发展股份有限公司等上市公司和荣盛盟固利新能源股份有限公司（非上市公司）独立董事。现任新大洲控股股份有限公司和蒙商银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。
　　截至本公告日，孟兆胜先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形，不存在不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。